海南珠江控股股份有限公司第三届董事会第九次会议于2001年3月26 日在三亚 假日酒店召开,应到董事9人,实到董事9人,会议决议如下：

    一、审议通过《2000年度董事会工作报告》；

    二、审议通过《2000年年度报告和摘要》；

    三、审议通过《2000年度财务决算报告》；

    四、审议通过《2000年度利润分配预案及预计2001年度利润分配政策》

    1、2000年度利润分配预案

    本公司2000年度实现净利润共计62,724,717.74元,全部用于弥补以前年度亏损, 不进行分配,资本公积不转增股本。

    2、预计2001年度利润分配政策

    （1）、2001年度利润主要用于弥补以前年度亏损；

    （2）、如果亏损弥补后还有利润,可在2001年度结束后分配利润一次； 可用 于分配的利润分配比例不低于10％,主要采取派现形式；

    （3）、具体实施时,董事会可根据实际盈利情况和公司发展情况调整股利政策, 形成预案后报股东大会批准实施。

    五、审议通过《关于章程章程的议案》

    为适应公司发展的需要,拟对章程作如下修改：

    （一）、经营范围

    扩大经营范围,增加综合投资、高科技、环保等项目,符合投资控股公司形象。

    章程第二章第十三条拟修改为：

    “经公司登记机关核准,公司经营范围是：

    房地产开发经营（壹级）、物业管理、酒店投资与管理、高科技项目投资、工 业投资、农业项目投资、电脑网络投资、通讯项目投资、投资咨询、高新技术产品 的研制和开发应用、环保、热带种植业、海产养殖、旅游娱乐、物资供应、建筑设 备采购、租赁、建材、五金交电（家电三包）、家俱、化工、塑料、日用百货、皮 革、橡胶制品、糖酒副食品的贸易业务、装修、车辆停放、保安服务”。

    以上变更须经海南省工商行政管理机关核准。

    （二）、独立董事

    为科学决策,更好地维护全体股东的利益,拟引入独立董事机制。

    章程第五章第二节第九十三条原为：“董事会成员组成采用奇数制, 由九名董 事组成,设董事长一人”,现修改为：“董事会成员组成采用奇数制, 由九名董事组 成,设董事长一人,独立董事一至二人”。

    （三）、由于监事会成员减少, 章程第七章第二节第一百三十五条原为：“公 司设监事会。监事会由五名监事组成,设监事会召集人一名。 监事会召集人不能履 行职权时,由该召集人指定一名监事代行其职权”,现修改为：“公司设监事会。监 事会由三名监事组成,设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时,由该召 集人指定一名监事代行其职权”。

    六、审议通过《关于董事变更的议案》

    陈秉联先生辞去董事职务,推选王志钢先生为独立董事候选人。

    独立董事候选人简历：

    王志钢,男,42岁,1982年毕业于厦门大学数学系,获理学学士学位,其后,在中国 人民大学工业经济系获硕士学位,在美国南加州大学经济系获经济学博士学位。 曾 经在中国经济体制改革研究所担任过“中国微观经济景气分析小组”组长和“中国 地区比较利益研究小组”组长, 就中国经济体制改革问题在国内外重要学术杂志上 发表过数十篇学术论文,对中国经济体制改革和经济运行有较深入的研究。 长期从 事投资银行业务,熟悉国内外资本市场的运作规则,擅长企业收购、兼并、股票上市、 以及企业的管理改造和战略策划。目前在美洲投资银行担任董事付总裁职务。

    七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》：

    聘请冯湃任行政总监,陈秉联任财务总监,王滨任地产总监。(简历附后)

    八、审议通过《关于计提资产减值准备的报告》；

    九、决定召开2000年度股东大会有关事宜。

    特此公告。

    

海南珠江控股股份有限公司董事会

    二00一年三月二十六日

    附：聘任高管人员简历

    冯湃 性别：男 出生年月：1963年8月8日 籍贯：海南省

    政治面貌：中共党员 学历：对外经济贸易大学工商管理硕士(MBA)

    1985.9.1—1988.3.1 广东民族学院中文系 助教

    1988.3.1—1993.3.1 海南开发报 总办主任 编委

    1993.4.1—1995.1.1 海南泰洋房地产公司 副总经理

    1995.1.1至今 海南珠江控股股份有限公司 董事会秘

    书、总经理助理

    陈秉联,男,42岁,在职研究生学历,会计师、注册会计师。1976年至1980年1 月 下乡；1980年2月至1989年6月在海南省水产供销公司工作,任会计员、 主管会计； 1989年7月至1990年7月在海南省远东企业总公司工作,任财会部主任；1990年7月至 1995年7月在海南省富南国际信托投资公司工作,任财务部副经理、经理； 1995年8 月至1998年6月,在海南发展银行海口分行工作,任总会计师兼财务部经理；1999年4 月至今在关闭海发行清算组驻香港工作组工作,任组长。在此工作期间,曾历任海南 珠江控股股份有限公司、海南寰岛实业股份有限公司、海南海虹企业(控股)有限公 司、海口泰华股份有限公司、海南清澜实业股份有限公司、三亚东方实业股份有限 公司、海南中盐旅业股份有限公司董事。

    王滨 性别：男 出生年月：1963年4月15日 籍贯：江西南昌

    政治面貌：中共党员 学历：在读博士研究生

    1980.9—1984.7 在浙江大学材料科学与工程学系读书

    1984.7—1986.7 在江西五十铃汽车公司从事技术工作

    1986.9—1989.7 在浙江大学管理系攻读硕士学位

    1989.7—1992.4 任香港法迪资源开发有限公司驻海南办事处主任

    1992.4—1994 任海南天光房地产有限公司经营部经理

    1994年至今 任海南珠江实业股份有限公司发展部副经理、经理,海南珠 江实业股份有限公司上海房地产公司常务副总经理, 海南珠江控股股份有限公司总 经理助理。

    2000年9月起在西南财经大学攻读金融学博士学位