海南珠江控股股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年2月9日( 星期 五)上午九点半在海口宝华海景酒店召开。出席会议股东及股东代表10人,代表股份 17995.0126万股(其中：内资股股东及代表4人,代表股份17937.4976万股； 外资股 股东及代表6人,代表股份57.515万股),占公司总股本的47.65％,符合《公司法》和 本公司章程的有关规定,会议认真审议并以投票表决方式通过了以下决议：

    1.批准《关于武汉徐东锦湖小区(未定名)的开发议案》

    议案内容详见2000年12月26日《证券时报》本公司董事会公告。

    同意股数17995.0126万股,占到会有表决权股份的100％(其中：内资股 17937 .4976万股,外资股57.515万股)。

    反对股数0股。

    弃权股数0股。

    2.批准《关于董事变更的议案》

    免去杨旭本公司董事职务,增补杨红为本公司董事。杨红简历见2000年12月 26 日《证券时报》本公司董事会公告。

    同意股数17995.0126万股,占到会有表决权股份的100％(其中：内资股 17937 .4976万股,外资股57.515万股)。

    反对股数0股。

    弃权股数0股。

    特此公告。