本公司董事会决定于2001年2月9日(星期五)上午九点半在海口宝华海景酒店召 开2001年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议议程

    1、审议《关于武汉徐东锦湖小区(未定名)的开发议案》(内容见董事会决议公 告)；

    2、审议《关于董事变更的议案》(内容见董事会决议公告)。

    二、出席会议人员

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年2月2日收市在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司股东,因 故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。

    三、登记办法

    1、具备出席会议资格的股东,请于2月6日至2月7日上午9∶00－12∶ 00,下午2 ∶30－5∶00进行登记,个人股东带本人身份证、证券帐户卡及持股凭证, 被委托人 持本人身份证、授权委托书及授权人证券帐户卡、持有凭证, 法人股东持单位证明 和出席人身份证到海南珠江控股股份有限公司董事会秘书处办理登记手续。

    2、外地股东可凭上述证件或文件的传真进行登记。

    公司传真：(0898)6776026

    四、其它事项

    1、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理

    2、联系办法：

    电话：(0898)6717888 6717999转

    邮政编码：570125

    公司地址：海口市珠江广场帝豪大厦29楼

    联系人：冯湃 顾利荣