海南珠江控股股份有限公司第三届董事会第八次会议于2000年12月22日以通讯 方式召开,本公司董事9人,参会董事8人,会议以记名投票表决方式通过了以下表决：

    1、批准《关于武汉徐东锦湖小区(未定名)的开发议案》

    议案内容：本公司拟在武汉市内环线徐东路与武青三干线交汇处建设大型康居 型城市示范小区。项目用地19万平方米约合285亩,拟建30.5万平方米住宅小区, 公 建配套及地下车库4万平米,分五期滚动开发每期6.1万平方米,4.5 年内完成建设和 销售。项目预计总投资57,397万元, 目标是建成符合国家产业政策的国家级重大科 技产业工程——康居型城市示范小区。小区绿化率55％, 将采用小区独立宽带光纤 信息平台、小区中央智能化电脑系统；外墙红外线防盗、闭路电视监控、电子巡更、 户内红外线防盗系统；分户独立自动采暖、热水系统；有线电视、因特网、电话网 络三网合一。项目运作方式为组建项目公司具体运作。

    2、批准《三亚海坡土地再开发议案》

    议案内容：本公司在三亚海坡的土地经多方工作, 目前三亚市政府已同意进行 再开发,本公司拟建设一座高品味的休闲度假酒店,有关主要经济指标如下：

    土地面积：32933平方米

    总建筑面积：10,000平方米

    建设期：两年

    总投资：5472.24万元

    总投资回报率(经营二十年)：77.89％

    该项目总投资中有2700万元是以前年度对土地的投入,新增投资需2772.24万元。

    3、批准《关于减免有关款项的议案》

    议案内容：根据本公司与北京市新兴房地产开发总公司(下称新兴公司)于1999 年10月签署的《关于转让北京龙脉房地产开发有限责任公司股权的协议》, 本公司 应向新兴公司支付追加投资款的补偿金1820万元,本公司已支付910万元,尚欠910万 元,新兴公司同意减免本公司欠付的910万元补偿款。

    该项减免属于关联交易,关联方董事回避了表决。

    4、批准《关于董事变更的议案》

    由于洋浦银信咨询有限公司(本公司第二大股东)人事变动, 免去杨旭本公司董 事职务,增补杨红为本公司董事候选人。

    附：个人简历

    杨红,女,69年8月生,毕业于西北大学投资经济管理专业,91年9月至94年3 月任 职于中国建设银行兰州市支行,94年3月至今任职于中国工商银行洋浦分行, 现任资 产风险管理部经理。

    董事会决定于2001年2月9日召开2001年第一次临时股东大会。

    特此公告。