海南珠江实业股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月28 日下午在海口珠 江广场帝豪大厦29楼召开，出席会议股东及授权代表38人，代表股份21152 8971股 （其中内资股股东及代表32人，代表股份211339771股；外资股股东及代表6人，代 表股份189200股），占公司总股本的56.01％， 符合《公司法》和本公司章程的规 定。会议认真审议并以投票表决方式通过了以下决议：

    1、1997年度董事会工作报告

    同意股数211528971股，占到会股份的100％，（其中内资股21133 9771股，占 到会内资股份的100％；外资股189200股，占到会外资股份的100％）；反对股数0 股，弃权股数0股。

    2、1997年度总经理工作报告

    同意股数211528971股，占到会股份的100％，（其中内资股21133 9771股，占 到会内资股份的100％；外资股189200股，占到会外资股份的1 00％）；反对股数0 股，弃权股数0股。

    3、1997年度监事会工作报告

    同意股数211528971股，占到会股份的100％，（其中内资股21133 9771股，占 到会内资股份的100％；外资股189200股，占到会外资股份的1 00％）；反对股数0 股，弃权股数0股。

    4、1997年度财务决算报告

    同意股数188068971股，占到会股份的88.91％，（其中内资股187 879771股， 占到会内资股份的88.90％；外资股189200股，占到会外资股份的100％）；反对股 数0股，弃权股数234600股。

    5、增选黄承荫为公司董事、免朱春林董事职务

    同意股数211528971股，占到会股份的100％，（其中内资股21133 9771股，占 到会内资股份的100％；外资股189200股，占到会外资股份的100％）；反对股数0 股，弃权股数0股。

    6、关于修改《公司章程》的议案

    同意股数211528971股，占到会股份的100％，（其中内资股211339771股，占 到会内资股份的100％；外资股189200股，占到会外资股份的1 00％）；反对股数0 股，弃权股数0股。

    特此公告

    附：增选董事简历

    黄承荫 男 1938年12月生，1966年7 月广州业余建筑工程学院工民建专业毕 业（大专），1980年评为工程师。曾在广州市建工局市建三公司、五公司、一公司 任助理技术员、技术员、局生产计划科技术员。1980年起担任广州花园酒店工程组 组长。1983年7月开始任广州珠江实业集团有限公司副总经理，高级工程师。