海南珠江实业股份有限公司1996年年度股东大会于1997年5月30日于海口召开, 出席会议股东共65人,代表股份208,994.976股,占总股本的55.34％,符合本公司章 程及其有关规定的比例,经大会审议并投票表决,作出决议如下:

    一、批准通过公司1996年年度董事会工作报告;

    二、批准通过公司1996年年度总经理工作报告;

    三、批准通过公司1996年年度监事会工作报告;

    四、批准通过公司1996年年度财务决算报告;

    五、批准通过关于动用公积金冲补亏损的报告;

    六、批准通过参股广州珠江集团财务公司的报告;

    七、批准通过关于董事人事变动的报告,由许庆群、黄励岗任董事,余伟相、文 朝龙不再任董事职务;

    八、批准通过有关监事人事变动的报告,由文朝龙、孙海顺任监事,陈仁增、宿 文智不再任监事职务。

    本届股东大会通过上述决议,均符合本公司章程及有关规定,决议有效, 特此公 告。

    

海南珠江实业股份有限公司董事会

    1997年5月31日

    附:新董事、新监事简历

    姓名:许庆群

    性别:男

    出生年月:1954年12月

    民族:汉

    籍贯:广东澄海县

    文化程度:大专 政治面目:中共党员

    1972.10-1978.5 在部队服役

    1978.7-1981.11 在广州远洋运输公司保卫处、船员处工作

    1981.11-1986.12 在广东省农机进出口公司商情科、中国机械设备进出口公司 广东分公司市场科工作

    1987.1-1987.10 在广州珠江实业总公司珠江房产公司任办公室副主任

    1987.11-1990.10 任海南珠江实业公司副总经理

    1990.10-1992.9 任广州珠江实业总公司发展经营部副经理

    1992.10-1994.3 任广州珠江信托投资公司副总经理(兼党支部书记)

    1994.3-1997.5 任广州珠江装修工程公司总经理、支部书记

    姓名:黄励岗

    性别:男

    出生年月:1956年1月

    民族:汉

    籍贯:广东省斗门县

    文化程度:大学

    政治面目:中共党员

    1973.9-1979.4 在广东矿冶学院分析化学专业读书

    1979.4-1985.5 在广东省测试分析研究所任助理工程师

    1985.5-1992.7 在广州珠江实业总公司历任人培部干事、团委书记 、海南珠江 实业公司副经理、珠江信托投资公司副经理

    1992.7-1996.12 任珠江信托投资公司总经理

    1996.12-至今 现任广州珠江实业总公司副总经理

    姓名:文朝龙

    性别:男

    出生年月:1941年4月

    民族:汉

    籍贯:广西全州

    政治面目:中共党员

    文化程度:大专

    1959.1-1978.9 在部队任战士、文书、会计、财务科副科长、科长

    1978.9-1980.1 中央军委后勤学院财务队

    1980.1-1984.4 在部队任师后勤部副部长、部长

    1984.4-1986.12 广州市建委企业管理处科长

    1986.12-1992.6 广州市房地产管理局审计副处长、处长

    1992.6-至今 任广州珠江实业总公司计财部经理

    姓名:孙海顺

    性别:男

    出生年月:1962年11月

    民族:满族

    籍贯:山东东营市人

    政治面目:中共党员

    文化程度:大学

    1981.9-1985.7 广东民族学院政治系读书

    1985.7-至今 广州珠江实业总公司人事部干部、经理助理、副经理 、经理