海南珠江实业股份有限公司1997年年度第一次董事会议于1997年4月27 日于三 亚珠江花园酒店召开，审议并通过以下议项：

    一、董事会工作报告；

    二、总经理工作报告；

    三、1996年年度财务决算报告；

    本公司1996年度完成经营收入1.997亿元， 由于要对以前年度损益进行调整， 故出现1.865亿元的亏损，本年度不分配；

    四、关于用公积金冲补亏损的报告。

    本公司1996年年度经营亏损1.865亿元，加上以前年度的留存收益258万元，截 止1996年末总计亏损1.839亿元，现拟用公积金弥补亏损，本公司1996 年末公积金 总额为3.825亿元，拟用公积金1.839亿元冲补亏损，此决议须经股东大会通过，证 监部门批准后生效；

    五、关于参股广州珠江集团财务公司的报告；

    六、关于任命廖晓明为总工程师的报告；

    七、海南珠江实业股份有限公司职工薪金管理办法。