海南珠江实业股份有限公司1995年6月30日在海口召开1995年年度股东大会， 出席会议的股东共46人，代表股份213,832,476股，占总股本56.62％，符合本 公司章程及有关规定的比例，经大会审议并投票表决，作出决议如下：

    一、批准通过公司董事会1995年度工作报告；

    二、批准通过公司总经理1995年度工作报告；

    三、批准通过公司监事会1995年度工作报告；

    四、批准通过公司1995年年度财务决算报告与分红派息方案，决定1995年度暂 不分红，利润滚存在1996年度再分配；

    五、批准通过董事更换的报告，由刘昌伟、陈秉联任董事，同意林瑞骏、冯琨 辞去董事的职务；

    六、审议通过更换监事的报告，由张伟荣同志出任监事，陈刚同志不再担任监 事的职务；

    七、审议通过《股东大会工作细则》、《董事会工作细则》、《监事会工作细 则》。

    刘昌伟简介：男，1948年生，汉族，党员，大专学历，经济师，历任广州珠江 实业总公司人事培训部经理助理、副经理、经理职务，广州珠江实业总公司党委委 员，现任海南珠江实业股份有限公司总经理。

    陈秉联简介：男，1959年生，汉族，大专学历，党员，会计师。历任海南省富 南国际信托投资公司财务部财务科长、财务部副经理、经理，海南发展银行海口分 行总会计师。

    张伟荣简介：男，1949年生，汉族，党员，大学学历，高级政工师技术职称。 1968年2月参加工作，历任广州珠江实业总公司人事部经理助理、总经理办公室助 理、党委办副主任、主任。