本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    海南珠江控股股份有限公司董事会于2007年5月25日以传真方式发出通知,5月29日以通讯方式召开第五届董事会第七次会议,应到董事9人,实到董事9人,会议全票同意一致通过如下决议：

    1、审议通过《珠江控股信息披露管理制度(2007年修订)》。

    2、审议通过《珠江控股重大信息内部报告制度》。

    3、审议通过《珠江控股募集资金管理办法(2007年修订)》。

    4、审议通过《珠江控股对外担保管理制度》。

    5、审议通过《珠江控股关联交易管理制度》。

    以上制度的具体内容披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

    海南珠江控股股份有限公司

    董 事 会

    二00七年五月三十日