本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议通知及召开情况

    1、会议通知：2007年4月20日于《证券时报》、《大公报》公告会议通知

    2、召开时间：2007年5月23日上午9：30分

    3、召开地点：海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

    4、召开方式：现场投票

    5、召集人：本公司董事会

    6、主持人：董事谭曙光

    7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代理人4人,代表股份108968398股,占总股本的25.53%。其中,内资股股东或股东委托代理人3 人,代表股份108960398股,外资股(B股)股东或股东委托代理人1 人,代表股份8000股。

    四、提案审议和表决情况

    本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了以下决议:

    1、审议《2006年度董事会工作报告》

    同意股份108968398股(其中内资股108960398股,外资股8000股),占出席大会股份总数的100 %；

    反对股份0 股；

    弃权股份 0 股。

    2、审议《2006年度报告》

    同意股份108968398股(其中内资股108960398股,外资股8000股),占出席大会股份总数的100 %；

    反对股份0 股；

    弃权股份 0 股。

    3、审议《2006年度监事会工作报告》

    同意股份108968398股(其中内资股108960398股,外资股8000股),占出席大会股份总数的100 %；

    反对股份0 股；

    弃权股份 0 股。

    4、审议《2006年度财务决算报告和利润分配预案》

    本公司2006年度实现净利润59,962,863元,全部用于弥补以前年度亏损,不分配,不转增。

    同意股份108968398股(其中内资股108960398股,外资股8000股),占出席大会股份总数的100 %；

    反对股份0 股；

    弃权股份 0 股。

    5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

    2006年度续聘海南从信会计师事务所担任A股审计、均富会计师事务所担任B股审计。

    同意股份108968398股(其中内资股108960398股,外资股8000股),占出席大会股份总数的100 %；

    反对股份0 股；

    弃权股份 0 股。

    四、提案表决结果

    会议审议议案全部获得通过。

    五、律师出具的法律意见

    律师事务所名称：海南金凯旋律师事务所

    律师姓名：王向和

    结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    六、备查文件

    股东大会决议

    法律意见书

    特此公告

    海南珠江控股股份有限公司

    董 事 会

    二00七年五月二十四日