本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议通知及召开情况

    1、会议通知：2006 年5 月17 日于《证券时报》、《香港大公报》公告会议通知

    2、召开时间：2006 年6 月20 日上午9：30 分

    3、召开地点：海口珠江广场帝豪大厦29 层本公司会议室

    4、召开方式：现场投票

    5、召集人：本公司董事会

    6、主持人：董事张剑

    7、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》的要求。

    三、会议出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人) 5 人、代表股份 132311376 股、占上市公司有表决权总股份35.03 %。

    2、非流通股出席情况：

    非流通股股东(代理人) 3 人、代表股份 132288976 股、占上市公司非流通股总数 63.98 %。

    3、流通A 股出席情况：

    流通A 股股东(代理人) 0 人、代表股份 0 股，占公司流通A 股总数 / %。

    4、流通B 股出席情况：

    流通B 股股东(代理人) 2 人、代表股份 22400 股，占公司流通B股总数 0.04 %。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议《2005 年度董事会工作报告》

    同意股数13231.1376 万股,占到会有表决权股份的100%(其中:非流通股13228.8976万股，流通A 股 0 万股，流通B 股2.24 万股)。

    反对股数0 股。

    弃权股数0 股。

    2、审议《2005 年度报告》

    同意股数13231.1376 万股,占到会有表决权股份的100%(其中:非流通股13228.8976万股，流通A 股 0 万股，流通B 股2.24 万股)。

    反对股数0 股。

    弃权股数0 股。

    3、审议《2005 年度监事会工作报告》

    同意股数13231.1376 万股,占到会有表决权股份的100%(其中:非流通股13228.8976万股，流通A 股 0 万股，流通B 股2.24 万股)。

    反对股数0 股。

    弃权股数0 股。

    4、审议《2005 年度财务决算报告和利润分配预案》

    本公司2005 年度净利润为-79,937,133 元，不分配，不转增。

    同意股数13231.1376 万股,占到会有表决权股份的100%(其中:非流通股13228.8976万股，流通A 股 0 万股，流通B 股2.24 万股)。

    反对股数0 股。

    弃权股数0 股。

    5、选举郑清为第五届董事会董事

    同意股数13231.1376 万股,占到会有表决权股份的100%(其中:非流通股13228.8976万股，流通A 股 0 万股，流通B 股2.24 万股)。

    反对股数0 股。

    弃权股数0 股。

    6、选举彭树银为第五届董事会董事

    同意股数13231.1376 万股,占到会有表决权股份的100%(其中:非流通股13228.8976万股，流通A 股 0 万股，流通B 股2.24 万股)。

    反对股数0 股。

    弃权股数0 股。

    7、选举吴小静为第五届董事会董事

    同意股数13231.1376 万股,占到会有表决权股份的100%(其中:非流通股13228.8976万股，流通A 股 0 万股，流通B 股2.24 万股)。

    反对股数0 股。

    弃权股数0 股。

    8、选举史永辉为第五届董事会董事

    同意股数13231.1376 万股,占到会有表决权股份的100%(其中:非流通股13228.8976万股，流通A 股 0 万股，流通B 股2.24 万股)。

    反对股数0 股。

    弃权股数0 股。

    9、选举张剑为第五届董事会董事

    同意股数13231.1376 万股,占到会有表决权股份的100%(其中:非流通股13228.8976万股，流通A 股 0 万股，流通B 股2.24 万股)。

    反对股数0 股。

    弃权股数0 股。

    10、选举谭曙光为第五届董事会董事

    同意股数13231.1376 万股,占到会有表决权股份的100%(其中:非流通股13228.8976万股，流通A 股 0 万股，流通B 股2.24 万股)。

    反对股数0 股。

    弃权股数0 股。

    11、选举杨凯军为第五届董事会独立董事

    同意股数13231.1376 万股,占到会有表决权股份的100%(其中:非流通股13228.8976万股，流通A 股 0 万股，流通B 股2.24 万股)。

    反对股数0 股。

    弃权股数0 股。

    12、选举张陶伟为第五届董事会独立董事

    同意股数13231.1376 万股,占到会有表决权股份的100%(其中:非流通股13228.8976万股，流通A 股 0 万股，流通B 股2.24 万股)。

    反对股数0 股。

    弃权股数0 股。

    13、选举杨卫平为第五届董事会独立董事

    同意股数13231.1376 万股,占到会有表决权股份的100%(其中:非流通股13228.8976万股，流通A 股 0 万股，流通B 股2.24 万股)。

    反对股数0 股。

    弃权股数0 股。

    14、选举孙宪利为第五届监事会监事

    同意股数13231.1376 万股,占到会有表决权股份的100%(其中:非流通股13228.8976万股，流通A 股 0 万股，流通B 股2.24 万股)。

    反对股数0 股。

    弃权股数0 股。

    15、选举佘建辉为第五届监事会监事

    同意股数13231.1376 万股,占到会有表决权股份的100%(其中:非流通股13228.8976万股，流通A 股 0 万股，流通B 股2.24 万股)。

    反对股数0 股。

    弃权股数0 股。

    另经本公司工会选举杨道良为第五届监事会职工代表监事，简历附后。

    16、审议《关于续聘会计师事务所的议案》2006 年度续聘海南从信会计师事务所担任A 股审计、均富会计师事务所担任B 股审计。

    同意股数13231.1376 万股,占到会有表决权股份的100%(其中:非流通股13228.8976万股，流通A 股 0 万股，流通B 股2.24 万股)。

    反对股数0 股。

    弃权股数0 股。

    17、审议《关于修改公司章程及其附件的议案》根据新《公司法》、《证券法》和章程指引及其它法规，全面修改《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。

    章程全文见巨潮资讯网。

    同意股数13231.1376 万股,占到会有表决权股份的100%(其中:非流通股13228.8976万股，流通A 股 0 万股，流通B 股2.24 万股)。

    反对股数0 股。

    弃权股数0 股。

    五、提案表决结果会议审议议案全部获得通过。

    六、律师出具的法律意见

    1、 律师事务所名称：海南金凯旋律师事务所

    2、 律师姓名：王向和

    3、 结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    七、备查文件

    1、 股东大会决议

    2、 法律意见书

    特此公告。

    

海南珠江控股股份有限公司

    董 事 会

    二00 六年六月二十一日

    附：职工监事简历

    杨道良 性别 男 出生年月 1971 年12 月9 日 本科 会计师

    1991 年8 月——1995 年6 月 安徽省轮胎厂 会计

    1995 年6 月——1998 年2 月 合肥市安达实业有限公司 财务部经理

    1998 年2 月——1999 年10 月 安徽省三联实业集团有限公司 会计

    1999 年10 月——2001 年6 月 海南珠江上海房地产公司 财务部经理

    2001 年6 月至今 海南珠江控股股份有限公司 会计 财务部副经理

    与控股股东及实际控制人的关联关系：无

    持有公司股份数量：0

    是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否