本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    海南珠江控股股份有限公司董事会于2006 年5 月12 日以传真方式发出通知,于2006 年5 月16 日以通讯方式召开2006 年第二次临时会议。会议应到董事9 人,实到董事9 人,符合公司法和本公司章程有关规定。会议一致同意以下决议:
    一、批准《公司章程(2006 年修订)》及其附件《股东大会议事规则(2006年修订)》、《董事会议事规则(2006 年修订)》,同意提交股东大会审议。
    章程及附件全文披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).
    二、决定召开2005 年度股东大会(通知见今日公告)。
    特此公告。
    
海南珠江控股股份有限公司    董 事 会
    二00 六年五月十七日