本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司四届董事会临时会议根据本公司章程及有关规定决定召开2005 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议基本情况

    1、时间：2006 年6 月20 日(星期二)上午9：30 分

    2、地点：海口珠江广场帝豪大厦29 层本公司会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：本公司董事会

    二、会议审议事项

    1、审议《2005 年度董事会工作报告》

    2、审议《2005 年度报告》

    3、审议《2005 年度监事会工作报告》

    4、审议《2005 年度财务决算报告和利润分配预案》

    5、审议《关于董事会换届选举的议案》

    (1)郑清为第五届董事会董事；

    (2)吴小静为第五届董事会董事；

    (3)史永辉为第五届董事会董事；

    (4)彭树银为第五届董事会董事；

    (5)张剑为第五届董事会董事；

    (6)谭曙光为第五届董事会董事。

    (7)杨凯军为第五届董事会独立董事；

    (8)张陶伟为第五届董事会独立董事；

    (9)杨卫平为第五届董事会独立董事。

    独立董事候选人正在深交所审核，无异议后提交股东大会选举。

    6、审议《关于监事会换届选举的议案》

    (1)孙宪利为第五届监事会监事；

    (2)佘建辉为第五届监事会监事。

    7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

    8、审议《修改<公司章程>及其附件<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>的议案》。

    三、议案内容的披露

    1、修改后的《公司章程》及附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》全文披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    2、董事、监事候选人简历按新股东大会规则重新披露于今日《证券时报》。

    3、其余议案内容详见2006 年4 月25 日《证券时报》及巨潮资讯网本公司的公告。

    四、出席会议人员

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2006 年6 月16 日收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

    3、为本次会议出具法律意见书的律师。

    五、登记办法

    1、具备出席会议资格的股东，请于6 月19 日上午9：00---12：00，下午2：30 分---5：00进行登记，个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证，被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证，法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到海南珠江控股股份有限公司董事会秘书处办理登记手续。

    2、外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记。

    公司传真(0898)68581026

    六、其它事项

    1、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理

    2、联系办法：

    电话：(0898)68581888 转

    邮政编码：570125

    公司地址：海口市珠江广场帝豪大厦29 层

    联系人：冯湃 顾利荣

    

海南珠江控股股份有限公司

    董 事 会

    二00 六年五月十七日

    附：授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表 先生(女士)参加海南珠江控股股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 股东帐号： 身份证号：

    持股数： 委托日期：

    被委托人签名： 身份证号：

    董事候选人简历

    郑 清 性 别 男 出生年月 1966 年3 月14 日 北京市政协委员

    教育背景、工作经历、兼职情况：

    1984 年9 月—1987 年7 月 就读于北京经济学院经济系城市管理专业

    1987 年8 月—1993 年10 月 在北京市政府房改办公室任副处长

    1993 年10 月—1994 年12 月 任北京市新兴房地产开发总公司总经济师

    1994 年12 月—1995 年11 月 任北京市新兴房地产开发总公司总经理

    1995 年11 月—1999 年6 月 任北京市万发房地产开发股份有限公司副董事长兼总经理

    1999 年6 月至今 任海南珠江控股股份有限公司董事长兼总经理

    北京市万发房地产开发股份有限公司董事

    与控股股东及实际控制人的关联关系：

    任本公司第一大股东北京市万发房地产开发股份有限公司 董事持有公司股份数量：25000 股

    是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

    彭树银 性 别 男 出生年月 1957 年7 月31 日

    教育背景、工作经历、兼职情况：

    1978 年由泰安市考入清华大学土木系工民建专业,1983 年7 月毕业留校任教,1991 年3 月获工学硕士学位。1991 年11 月调入北京市政府房改办公室工作，任协调处副处长。

    1992 年12 月成立北京市新兴房地产开发总公司，任公司副总经理兼总工程师至今。

    1999 年6 月至今任海南珠江控股股份有限公司董事。

    与控股股东及实际控制人的关联关系：

    任本公司控股股东实际控制人北京市新兴房地产开发总公司 副总经理持有公司股份数量：0 股

    是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

    吴小静 性 别 男 出生年月 1951 年12 月24 日

    教育背景、工作经历、兼职情况：注册造价师、工程师

    1969 年3 月—1977 年8 月 北京市东城区房管局干部

    1977 年8 月—1987 年5 月 北京市青年湖小区改建办公室干部

    1987 年5 月—1995 年4 月 北京市东城区住宅建设开发公司 预算科长

    1995 年4 月至今 北京市新兴房地产开发总公司 副总经理

    1999 年6 月至今 任海南珠江控股股份有限公司董事与控股股东及实际控制人的关联关系：

    任本公司控股股东实际控制人北京市新兴房地产开发总公司 副总经理

    持有公司股份数量：0 股

    是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

    史永辉 性 别 男 出生年月 1964 年12 月20 日

    教育背景、工作经历、兼职情况：

    1982 年9 月—1986 年8 月 就读于北京大学地理系经济地理专业

    1986 年8 月—1989 年9 月 中国科学院长春地理研究所 助研

    1989 年9 月—1992 年7 月 北京大学城市与环境学系 研究生

    1992 年7 月—1993 年7 月 北京市房改办

    1993 年7 月至今 北京市万发房地产开发股份有限公司 副总经理

    1999 年6 月至今 任海南珠江控股股份有限公司董事

    与控股股东及实际控制人的关联关系：

    任本公司第一大股东北京市万发房地产开发股份有限公司 副总经理持有公司股份数量：0 股

    是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

    张 剑 性 别 男 出生年月1953 年10 月28 日 中共党员

    教育背景、工作经历、兼职情况：大专学历

    1970 年3 月—1993 年3 月 中国人民解放军北京卫戍区历任排长、连长、营长、军务科长、副部队长

    1993 年3 月—1996 年3 月 香港怡华投资置业有限公司驻京办事处首席代表

    1996 年3 月—2000 年8 月 北京建怡房地产开发中心董事长

    2000 年8 月至今 广州市利盛德投资有限公司董事长

    2002 年5 月至今 任海南珠江控股股份有限公司董事

    与公司的关联关系：

    任本公司第二大股东广州市利盛德投资有限公司 董事长

    持有公司股份数量：0 股

    是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

    谭曙光 性 别 男 出生年月 1970 年10 月24 日

    教育背景、工作经历、兼职情况： 大专学历

    1993 年10 月-1998 年4 月 湖南省茶陵冶炼厂供销科副科长、科长

    1998 年5 月—2001 年5 月 海南日冷空调安装工程有限公司总经理助理

    2001 年5 月至今 海南粤银科技有限公司总经理

    2002 年9 月至今 任海南珠江控股股份有限公司董事

    与公司的关联关系：

    任公司股东海南粤银科技有限公司 总经理

    持有公司股份数量：0 股

    是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

    监事候选人简历

    孙宪利 性 别 男 出生年月 1946 年11 月18 日 中共党员

    教育背景、工作经历、兼职情况：中专学历

    1968 年7 月—1979 年7 月 黑龙江宝泉岭农场干部

    1979 年8 月—1994 年3 月 北京市西城菜蔬公司干部

    1994 年4 月—1997 年1 月 北京市房改办综合处副处长

    1997 年1 月至今 北京市新兴房地产开发总公司副总经理

    2002 年9 月至今 任海南珠江控股股份有限公司 监事

    与控股股东及实际控制人的关联关系：

    任本公司控股股东实际控制人北京市新兴房地产开发总公司 副总经理持有公司股份数量：0 股

    是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

    佘建辉 性 别 女 出生年月 1953 年7 月29 日

    教育背景、工作经历、兼职情况：

    1969 年8 月—1974 年12 月 黑龙江生产建设兵团

    1987 年---1989 年 经济函授大学 经济管理专业

    1990 年1 月—1991 年12 月 河北省地矿局综合研究地质大队会计

    1992 年—1993 年11 月 北京华川公司 会计

    1993 年12 月至今 北京市新兴房地产开发总公司会计、财务部经理

    1999 年6 月至今 任海南珠江控股股份有限公司 监事

    与控股股东及实际控制人的关联关系：

    任本公司控股股东实际控制人北京市新兴房地产开发总公司 财务部经理

    持有公司股份数量：0 股

    是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

    独立董事候选人简历

    杨凯军 性 别 男 1956 年12 月出生 注册会计师 中共党员

    教育背景、工作经历、兼职情况：

    1982 年 毕业于郑州航空工业管理学院

    1982 年---1985 年 国营平原光学仪器厂任成本会计、总帐会计

    1985 年---1996 年 河南省审计厅 任主任科员、副处长、处长

    1997 年---2001 年 香港豫港(集团)有限公司任财务总监

    2001 年至今 北京昌盛投资有限公司 任董事财务总监

    兼任香港奔涛有限公司董事

    2002 年5 月至今 任海南珠江控股股份有限公司独立董事

    与公司或控股股东的关联关系：无

    持有公司股份数量：0 股

    是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

    张陶伟 性 别 男 1963 年6 月出生 湖北武汉江夏人

    清华大学经济管理学院 国际金融、国际财务管理 教授 管理学博士

    教育背景、工作经历、兼职情况：

    1979 年9 月—1984 年7 月 清华大学物理系本科生，获理学学士学位

    1984 年9 月—1987 年7 月 清华大学物理系硕士生，获理学硕士学位

    1994 年9 月—2000 年6 月 清华大学经济管理学院博士生，获管理科学与工程博士学位

    1998 年1 月—1998 年6 月 麻省理工学院斯隆管理学院高级访问学者

    2001 年8 月 哈佛商学院进修

    1987 年8 月至今 清华大学经济管理学院任教

    2002 年9 月至今 任海南珠江控股股份有限公司独立董事兼任中国国际金融学会理事、郑州商品交易所期权顾问、国家外汇管理局外汇政策顾问。

    与公司或控股股东的关联关系：无

    持有公司股份数量：0 股

    是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

    杨卫平 性 别 女 中共党员

    教育背景、工作经历、兼职情况：

    1979 年至1983 年在中国人民大学二分校本科毕业，获法学学士学位；

    1983 年2 月至1989 年4 月，在北京市司法局工作。其间，在司法学校任教并历任教导主任、北京市司法局团委书记；

    1985 年取得律师资格，在教书同时做兼职律师；

    1989 年4 月至1998 年4 月，在司法部康达律师事务所任专职律师；

    1998 年4 月至今 北京市方略律师事务所高级合伙人、事务所主任；

    北京市律师协会代表工作委员会副主任、女律师协会、女律师工作委员会常务理事；

    担任十数家企业、金融机构、政府机关常年法律顾问。

    与公司或控股股东的关联关系：无

    持有公司股份数量：0 股

    是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否