本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    海南珠江控股股份有限公司2005年8月5日以传真方式发出通知,于8月15日以通讯表决方式召开第四届董事会第八次会议,应参加董事9人,实际参加表决董事9人,符合本公司章程及有关规定。参加会议董事以赞成票一致通过如下决议:
    批准《2005年半年度报告》。
    特此公告。
    
海南珠江控股股份有限公司    董 事 会
    二00五年八月十八日