本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2005年5月17日上午

    2、召开地点：海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

    3、召开形式：现场投票

    4、召集人：本公司董事会

    5、主持人：冯 湃

    6、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》的要求。

    三、会议出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东（代理人）5人、代表股份129,667,276股、占上市公司有表决权总股份34.34%。

    2、社会公众股股东（A股）出席情况：

    社会公众股（A股）股东（代理人）0人、代表股份0股。

    3、外资股股东（B股）出席情况

    外资股股东（代理人）3人、代表股份38300股、占公司外资股股东表决权股份总数0.067%。

    四、提案审议和表决情况

    1、批准《2004年度董事会工作报告》

    同意股数12966.7276万股，占到会有表决权股份的100 %（其中：法人股12962.8976万股 ，社会公众A股0股，外资股B股3.83万股）。

    反对股数0股。

    弃权股数0股。

    2、批准《2004年度报告》

    同意股数12966.7276万股，占到会有表决权股份的100 %（其中：法人股12962.8976万股 ，社会公众A股0股，外资股B股3.83万股）。

    反对股数0股。

    弃权股数0股。

    3、批准《2004年度监事会工作报告》

    同意股数12966.7276万股，占到会有表决权股份的100 %（其中：法人股12962.8976万股 ，社会公众A股0股，外资股B股3.83万股）。

    反对股数0股。

    弃权股数0股。

    4、批准《2004年度财务决算报告和利润分配预案》

    本公司2004年度净利润为-103,498,071.63元，不分配，不转增。

    同意股数12966.7276万股，占到会有表决权股份的100 %（其中：法人股12962.8976万股 ，社会公众A股0股，外资股B股3.83万股）。

    反对股数0股。

    弃权股数0股。

    5、批准《关于续聘会计师事务所的议案》

    2005年度续聘海南从信会计师事务所担任A股审计、均富会计师事务所担任B股审计。

    同意股数12966.7276万股，占到会有表决权股份的100 %（其中：法人股12962.8976万股 ，社会公众A股0股，外资股B股3.83万股）。

    反对股数0股。

    弃权股数0股。

    6、批准《关于修改公司章程的议案》

    同意股数12966.7276万股，占到会有表决权股份的100 %（其中：法人股12962.8976万股 ，社会公众A股0股，外资股B股3.83万股）。

    反对股数0股。

    弃权股数0股。

    会议审议议案全部获得通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、 律师事务所名称：海南金凯旋律师事务所

    2、 律师姓名：王向和

    3、 结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

    

海南珠江控股股份有限公司

    董 事 会

    二00五年五月十八日