本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司四届董事会第七次会议根据本公司章程及有关规定决定召开2004年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议基本情况

    1、时间：2005年5月17日（星期二）上午9：30分

    2、地点：海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：本公司董事会

    二、会议审议事项

    1、审议《2004年度董事会工作报告》

    2、审议《2004年度报告》

    3、审议《2004年度监事会工作报告》

    4、审议《2004年度财务决算报告和利润分配预案》

    5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

    6、审议《关于修改公司章程的议案》

    有关议案内容见《证券时报》今日本公司董、监事会公告。

    三、出席会议人员

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2005年4月29日收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的股东可授权委托代理人出席；

    3、为本次会议出具法律意见书的律师。

    四、登记办法

    1、具备出席会议资格的股东，请于5月12日至5月13日上午9：00---12：00,下午2：30分---5：00进行登记，个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证，被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证，法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到海南珠江控股股份有限公司董事会秘书处办理登记手续。

    2、外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记。

    公司传真（0898）68581026

    四、其它事项

    1、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理

    2、联系办法：

    电话：（0898）68581888转

    邮政编码：570125

    公司地址：海口市珠江广场帝豪大厦29层

    联系人：冯湃 顾利荣

    

海南珠江控股股份有限公司

    董 事 会

    二00五年四月十四日

    附：授权委托书

    兹委托          先生（女士）代表         先生（女士）参加海南珠江控股股
份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：     股东帐号：          身份证号：
    持股数：                             委托日期：
    被委托人签名：                       身份证号：