(1995年1月26日通过)

    海南海虹企业股份有限公司1995年临时股东大会于1995年1月26 日在海南省海 口龙昆北路15号中航大厦六楼海虹公司总部会议室召开。出席会议的股东代表46人， 代表股份139417092股，占公司股份总额的71.5%，出席股东代表股份符合公司章程 规定数额。大会听取并审议了董事会提出的配股方案，并就配股事宜以符合法定多 数通过如下决议:

    一、配股比例和配股数量。同意以本公司1993年度分红派息后股东实际持有的 总股数即19500万股为基数，向全体股东每10次配售2.3股，配股总数为 4485万股( 若以本公司1939年配股后的总股数15000万股为基准计算，则配股比例为每10 股配 售2.99股)。

    二、配股价格。同意本次配股的价格为每股3.0元左右，上下浮动幅度为2.2-3. 2元。

    三、配股募集资金的用途。同意本次配股筹集资金约人民币13255万元， 主要 投资以下项目:

    1、追加本公司全资企业----海南超细纤维厂超细旦涤纶丝项目(化纤二期技改 工程)投资4500万元，其中3000万元为补充该项目流动资金，1500 万元为代该项目 归还部分1995年度设备租赁费。

    2、投资人民币8500万元，扩建公司全资企业---湖南省洞庭水泥厂日产600 吨 回转窑水泥生产线。

    四、配股决议的有效期限。本次配股决议的有效期限为自公司签署配股说明书 之日起，至配股缴款结束之日止，公司在6个月内完成本次配股的全部工作。

    五、同意授权常务董事会根据股市变化及配股审批机关的有关要求，在配股有效期 期限内，全权决定本次配股的配售时间、配售办法、配售价格、交易时间及办法和 配股权证的派发转让办法等相关事项。

    以上方案须报政府有关部门审批，并报中国证券监督管理委员会复审。