本公司2001年度股东大会于2002年5月10 日在海口市文华大酒店七层公司会议 室顺利召开。出席本次会议的股东及股东受托代表共计12人，代表股份 183, 870 ,252股，占公司总股本的53.72％，符合《公司法》及本公司章程的规定。

    公司董事会、监事会部分成员出席了本次会议。

    上海市金茂律师事务所律师李志强先生出席股东大会并对本次股东大会出具了 法律意见书。

    本次会议由董事长曾塞外先生主持，会议审议了董事会2001年度工作报告、监 事会2001年度工作报告，公司2001年度报告及在此基础上提出的财务决算报告及利 润分配预案，同时会议还对董事会提出的关于延长申请公募增发A 股决议有效期和 经营班子2002年度经营目标的议案进行了审议表决。

    出席会议的股东以记名投票表决方式通过如下议案：

    一、海虹企业(控股)股份有限公司2001年度报告及其摘要；

    赞成183,870,252股，占出席会议有效表决股份的100％，反对0股，弃权0股。

    二、海虹企业(控股)股份有限公司董事会2001年度工作报告；

    赞成183,870,252股，占出席会议有效表决股份的100％，反对0股，弃权0股。

    三、海虹企业(控股)股份有限公司监事会2001年度工作报告；

    赞成183,870,252股，占出席会议有效表决股份的100％，反对0股，弃权0股。

    四、海虹企业(控股)股份有限公司2001年度财务决算报告；

    赞成183,870,252股，占出席会议有效表决股份的100％，反对0股，弃权0股。

    五、海虹企业(控股)股份有限公司2001年度利润分配议案；

    决定公司2001年度利润不分配，不进行资本公积金转增股本。

    赞成183,870,252股，占出席会议有效表决股份的100％，反对0股，弃权0股。

    六、关于延长申请公募增发A股决议的有效期的议案；

    决定将公司2001年申请公募增发A股决议有效期延长至2003年5月11日。

    赞成183,870,252股，占出席会议有效表决股份的100％，反对0股，弃权0股。

    七、关于公司经营班子2002年度经营目标的议案；

    决定以2001年度净利润总额92,656,062.33元递增30％后，即120,452,881元作 为经营班子2002年度经营目标的利润计划。

    赞成183,870,252股，占出席会议有效表决股份的100％，反对0股，弃权0股。

    特此公告