本公司董事会四届五次会议暨二OO二年第三次会议根据董事长曾塞外先生的提 议于2002年4月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 符合《公司法》及本公司章程的规定。

    本公司监事5人以通讯方式列席了本次会议。

    会议审议并通过如下议案：

    一、 海虹企业（控股）股份有限公司2002年第一季度报告；

    二、海虹企业（控股）股份有限公司董事会关于前次募集资金的使用情况的说 明。

    特此公告