每日必读一、本公司经董事会第三次临时会议批准于2001年11月28日同中海恒实业发展 有限公司签署协议受让该公司所持有的中公网信息技术与服务有限公司33％股权及 北京威邦物业管理有限公司48.75％股权并已生效。
1、为进一步优化公司产业结构,保证公司主要业务的快速发展, 加强公司现有 资产的管理,同时为更好地同控股股东在资产上分开 ,减少同控股股东的共同投资, 本公司将以中公网信息技术与服务有限公司2001年6月30 日经审计的财务报告所列 示净资产为依据,以自筹资金33,742,828.31元人民币的价格受让本公司控股股东中 海恒实业发展有限公司所持有的中公网信息技术与服务有限公司33％股权( 报表附 后)；根据上述原因,同时由于公司在北京开展了大量新经济业务, 结合公司业务发 展的需要,本公司将以北京威邦物业管理有限公司2001年6月30日经审计的财务报告 所列示净资产为依据,以自筹资金36,524,883.46元人民币的价格受让控股股东中海 恒实业发展有限公司所持有的北京威邦物业管理有限公司48.75％股权（报表附后） 。
2、此次交易的另一方中海恒实业发展有限公司系本公司控股股东,持有本公司 29.98％股权。
中公网信息技术与服务有限公司系本公司控股公司,本公司原持有该公司60 ％ 股权（其中8％为托管中海恒实业发展有限公司股权）。此次股权转让后,本公司共 计持有中公网信息技术与服务有限公司85％股权, 中海恒实业发展有限公司不再持 有该公司股权。
北京威邦物业管理有限公司系本公司参股公司,本公司原持有该公司48.75％股 权,与中海恒实业发展有限公司同为第一大股东。 此次受让后本公司共计持有北京 威邦物业管理有限公司97.5％股权,中海恒实业发展有限公司不再持有该公司股权。
3、通过此次转让,本公司同控股股东更彻底地同控股股东在资产上实现了剥离, 同时进一步优化了公司资产,有利于加强公司的资产管理,对公司整体利润水平和今 后的发展将产生一定的积极影响。
4、此次关联交易已获得本公司两名独立董事的一致同意,相关的独立财务顾问 报告本公司将至少在股东大会召开前五个工作日另行公告。
5、此项交易需经股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东 大会上对该议案的投票权。
二、关于更选公司独立董事
本公司独立董事李风先生近期因工作需要将被委派长期驻海外工作, 将无法正 常地履行公司独立董事的职责,故向公司提出辞呈,申请辞去独立董事职务。公司董 事会第三次临时会议决定将李风董事的辞职请求提请股东大会批准并提名李东先生 为新的独立董事候选人（候选人简历附后）, 同时向本公司广大股东征集独立董事 候选人。
三、关于召开临时股东大会
根据董事会第三次临时会议决议,本公司决定于2001年12月30 日召开海南海虹 企业（控股）股份有限公司临时股东大会, 审议上述关于受让中海恒实业有限公司 所持股权的关联交易事项及更选独立董事事项,具体通知如下：
会议时间：2001年12月30日15:00
会议地点：海口市滨海大道文华酒店七层公司会议室
会议议题：
1、 关于受让中海恒实业发展有限公司所持有的中公网信息技术与服务有限公 司33％股权的议案
2、关于受让中海恒实业发展有限公司所持有的北京威邦物业管理有限公司48 .75％股权的议案
3、 关于同意李风先生辞去独立董事职务及选举李东先生为本公司独立董事的 议案
出席会议对象：
1、截止2001年12月5日下午交易结束后, 在深圳证券登记有限公司登记在册的 本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；
2、本公司的董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘任律师及特邀嘉宾。
会议登记事项：
1、登记手续：
个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；
法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、 持股证明办理出席登记；
异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、 信函以到 达地邮戳为准。
2、登记时间：2001年12月6日、7日工作时间（8:30－12:00及14:30－18:00）
联系地址：海口市滨海大道文华酒店七层董事会秘书处
联系人：上官永强、苗亚良
联系电话：（0898）68510496
联系传真：（0898）68510669
邮政编码：570105
本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
海南海虹企业（控股）股份有限公司
董 事 会
2001年11月30日
附件一：独立董事候选人简历
李东,男,52岁,大学学历。曾任“当代中国”编辑部副总编,经贸部经济研究会 研究员,日本山水商社副社长,日本三菱株式会社机械总括部顾问, 日本三菱商事株 式会社中国总代表辅佐、企画部总经理,中国全威咨询公司董事长。
附件二、独立董事提名人声明
资产负债表
编制单位：中公网信息技术与服务有限公司 2001年6月30日 单位：元
资产 年初数 期末数
流动资产:
货币资金 15,069,281.76 3,068,275.46
短期投资
应收帐款 215,688.21 3,697,269.01
其他应收款 6,569,134.94 49,512,701.57
减：坏帐准备 188,188.16 737,899.40
应收款项净额 6,596,634.99 52,472,071.18
应收补贴款
预付帐款 21,827,879.52 18,533,485.40
存货 709,790.15 714,705.15
待摊费用 3,337,929.55 3,961,955.13
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券
其他流动资产
流动资产合计 47,541,515.97 78,750,492.32
长期投资
长期投资 33,363,088.83 40,462,450.41
其中：投资成本
固定资产:
固定资产原价 12,226,391.19 13,469,120.67
减:累计折旧 2,739,427.77 3,950,850.83
固定资产净值 9,486,963.42 9,518,269.84
固定资产清理
在建工程 19,396,416.00 19,396,416.00
待处理固定资产净损失
固定资产合计 28,883,379.42 28,914,685.84
无形资产长期期待摊费用:
无形资产 2,719,970.82 2,812,216.42
长期待摊费用 1,732,745.12 966,626.99
无形资产及递延资产合计 4,452,715.94 3,778,843.41
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计 114,240,700.16 151,906,471.98
负债及所有者权益
流动负债:
短期借款
应付账款 17,400.00
其他应付款 9,547,819.13 47,931,382.12
应付工资 229,695.48 886,646.30
应付福利费 190,299.11 315,022.31
未交税金 1,917,644.67 506,459.96
未付利润
预收帐款
其他未交款 11,878.91
预提费用 4,922.50 4,087.50
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 11,907,780.89 49,655,477.10
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
其他长期负债
其中：住房周转金
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 11,907,780.89 49,655,477.10
所有者权益：
实收资本 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积
盈余公积 360,560.09 388,745.13
其中：公益金 120,186.70 129,581.71
利润分配 1,972,359.18 2,132,074.43
本年利润 -269,824.68
所有者权益合计 102,332,919.27 102,250,994.88
负债及所有者权益总计 114,240,700.16 151,906,471.98
损益表
编制单位：中公网信息技术与服务有限公司 2001年6月30日 单位：元
项目 本月数 本年累计数
一，营业收入 7,919,275.98 8,506,040.17
减：营业成本
营业费用 1,687,393.53 6,599,053.85
营业税金及附加 480,560.18 522,525.21
二，经营利润 5,751,322.27 1,384,461.11
减：管理费用 250,588.06 1,455,920.54
财务费用 -1,254.00 -2,273.17
三，营业利润 5,501,988.21 -69,186.26
加：投资收益 -200,638.42 -200,638.42
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
加：以前年度损益调整
四，利润总额 5,301,349.79 -269,824.68
减：所得税
五，净利润 5,301,349.79 -269,824.6814
损益表
编制单位：中公网信息技术与服务有限公司 2000年12月31日 单位：元
项目 本月数 本年累计数
一，营业收入 14,995,381.96
减：营业成本 5,010,653.28
营业费用 -3,258,419.24 9,845,994.74
营业税金及附加 1,105,024.73
二，经营利润 3,258,419.24 -966,290.79
减：管理费用 148,228.00 4,871,322.87
财务费用 -6,245.13 -124,043.87
三，营业利润 3,116,436.37 -5,713,569.79
加：投资收益 -477,726.89 9,872,886.94
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
加：以前年度损益调整
四，利润总额 2,638,709.48 4,159,317.15
减：所得税 1,726,926.55 2,516,557.25
五，净利润 911,782.93 1,642,759.9015
资产负债表
编制单位：北京威邦物业管理有限公司 2001年06月30日 单位：元
资产 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 437,941.93 702,117.95
短期投资
应收票据
应收帐款 171.40 171.40
减：坏帐准备
应收帐款净额 171.40 171.40
预付帐款
其他应收款 10,121,121.51 10,392,693.26
存货 1,490.03
待摊费用 122,934.93 40,531.62
待处理流动资产净损失
其他流动资产
流动资产合计 10,682,169.77 11,137,004.26
长期投资：
长期投资 11,233,724.35 11,287,143.85
固定资产：
固定资产原价 67,133,706.40 67,144,121.40
减：累计折旧 7,759,687.62 8,946,106.42
固定资产净值 59,374,018.78 58,198,014.98
固定资产清理
在建工程
待处理固定资产净损失
固定资产合计 59,374,018.78 58,198,014.98
无形资产及递延资产：
无形资产 1,751,250.00 1,728,750.00
递延资产 216,534.37 155,074.15
无形资产及递延资产合计 1,967,784.37 1,883,824.15
其他长期资产：
其他长期资产
递延税项：
递延税款借项
资产总计 83,257,697.27 82,505,987.24
负债及所有者权益
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款
预收帐款 259,947.60 259,947.60
其他应付款 7,338,646.27 7,371,149.93
应付工资
应付福利费 -81,438.47 -78,547.14
应交税金 17,746.80 15,209.07
其他未交款 427.25 389.92
预提费用 15,000.00 15,000.00
其他流动负债
流动负债合计 7,550,329.45 7,583,149.38
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 7,550,329.45 7,583,149.38
所有者权益：
实收资本 80,000,000.00 80,000,000.00
资本公积
盈余公积 13,485.94 13,485.94
其中：公益金 4,495.31 4,495.31
未分配利润 -4,306,118.12 -4,306,118.12
本年利润 -784,529.96
所有者权益合计 75,707,367.82 74,922,837.86
负债及所有者权益总计 83,257,697.27 82,505,987.24
损益表
编制单位：北京威邦物业管理有限公司 2001年6月30日 单位：元
项目 本月数 本年累计数
一、商品销售收入 259,947.60 1,559,685.60
减：销售折扣与折让
2商品销售收入净额 259,947.60 1,559,685.60
减：商品销售成本
经营费用 269,990.96 1,631,111.80
商品销售税金及附加 14,297.12 85,782.72
二、商品销售利润 -24,340.48 -157,208.92
加：代购代销收入
三、主营业务利润 -24,340.48 -157,208.92
加：其他业务利润
减：管理费用 93,811.89 681,741.35
财务费用 -626.01 -1,350.81
汇兑损失
四、营业利润 -117,526.36 -837,599.46
加：投资收益 53,419.50 53,419.50
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 350.00
加：以前年度利润调整
五、利润总额 -64,106.86 -784,529.96
减：所得税
六、净利润 -64,106.86 -784,529.9618
损 益 表
编制单位：北京威邦物业管理有限公司 2000年12月31日 单位：元
项目 本月数 本年累计数
二、商品销售收入 284,836.20 3,418,034.40
减：销售折扣与折让
2商品销售收入净额 284,836.20 3,418,034.40
减：商品销售成本
经营费用 288,869.19 3,132,006.81
商品销售税金及附加 15,665.99 187,991.89
二、商品销售利润 -19,698.98 98,035.70
加：代购代销收入
三、主营业务利润 -19,698.98 98,035.70
加：其他业务利润
减：管理费用 145,961.32 1,634.723.17
财务费用 -1,179.78 -2,965.03
汇兑损失
四、营业利润 -164,480.52 -1,533,722.44
加：投资收益 -819,615.04 -819,615.04
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
加：以前年度利润调整
五、利润总额 -984,095.56 -2,353,337.48
减：所得税
六、净利润 -984,095.56 -2,353,337.48
