本公司2001年第三次临时股东大会于2001年9月3日在海口市滨海大道文华酒店 七层公司会议室顺利召开。出席本次会议的股东及股东受托代表共计8人， 代表股 份183,213,101股，占公司总股本的53.53％，符合《公司法》及本公司章程的规定。

    公司董事会、监事会部分成员出席了本次会议。

    上海市金茂律师事务所律师李志强先生出席股东大会并对本次股东大会出具了 法律意见书。

    本次会议由董事长曾塞外先生主持，会议审议了本公司2001年中期报告、摘要 和中期利润分配议案，本公司中期不分配，不转增。

    会议还根据公司的经营情况，讨论审议了修改《公司章程》的议案，随着本公 司的发展，业务范围的不断扩大，本公司业务所覆盖的地域逐步也由海南发展到北 京、天津、河北、河南等全国各地，因此本公司名称中“海南”二字已不能准确反 映公司的性质和业务特点，故决定将公司名称中“海南”二字去掉修改为“海虹企 业(控股)股份有限公司”；

    同时本公司正拟组建合作公司从事国际知名品牌图书及多媒体产品的引进、制 作及发行，而这一业务在公司的经营范围中尚未得到体现，因此决定在公司经营范 围中增加“图书批发”一项。

    关于公司董事、监事报酬事项及对公司高管人员奖励的议案，会议讨论认为随 着本公司彻底扭亏为盈，经营业绩逐步提高，原来公司董事、监事不在公司领取报 酬的作法已与公司目前情况不相适应，故决定对公司董事、监事支付一定报酬，同 时，股东会采纳股东提出的公司支付报酬时不应代董事、监事缴税的意见，在决议 中注明系税前报酬；根据公司业绩对高管人员进行适当奖励也是合理的，但应根据 有关文件要求计入成本费用，不能作为利润分配处理，另外经中海恒实业发展有限 公司提出，对公司高级管理人员的奖励采用上年度净利润数为基数及递减比例提取 超额部分，从科学性、严谨性及可操作性角度来看，不如采用股东大会审批后的利 润计划数为基数并在超额部分按固定比例提取5％的方式， 这种方式能促使经营班 子进一步提高业绩，提高经营班子的经营积极性。根据上述建议股东大会对该项议 案进行了部分变更。

    会议以记名投票方式表决通过了如下议案：

    一、《海南海虹企业(控股)股份有限公司2001年中期报告》及其摘要；

    赞成183,213,101股，占出席会议有效表决股份的100％，反对0股，弃权0股。

    二、海南海虹企业(控股)股份有限公司2001年中期利润分配方案；

    本公司2001年中期财务报告经天津五洲联合合伙会计师事务所审计显示，本公 中期实现利润68,761,210.44元，根据公司实际情况，为加快公司发展，建议 2001 年中期利润不分配，不进行公积金转增股本。

    赞成183,213,101股，占出席会议有效表决股份的100％，反对0股，弃权0股。

    三、关于修改《公司章程》的决议；

    决定将《公司章程》中有关公司名称的第一章第四条修改为“公司注册名称为 ‘海虹企业(控股)股份有限公司’(以下简称“公司”)，英文名称为 SEARAINBOW HOLDING CORP.”；

    决定将关于公司经营范围的第二章第十三条修改为“公司的经营范围是：资产 管理，投资策划咨询服务；药品、医院用品采购网络中介服务；医药招标代理服务； 医药电子商务网络经营；网络信息服务；网络工程项目投资；网络工程设计建设安 装、技术维护、开发转让及培训；网络软、硬件销售及配套设备、元器件的销售代 理；投资兴办化纤、纺织、服装企业生产、销售；房地产开发经营；图书批发；旅 游资源开发；进出口业务(凭许可证经营)。”

    赞成183,213,101股，占出席会议有效表决股份的100％，反对0股，弃权0股。

    四、关于公司董事会、监事会成员及公司高级管理人员的报酬和支付方式及公 司高级管理人员的奖励办法的决议。

    决定公司董事、独立董事及监事在公司每年领取报酬1万元(含税)； 公司总裁 年度报酬总额为12万元(含税)，副总裁年度报酬总额为10万元(含税)，公司董事会 秘书、财务负责人年度报酬总额为7万元(含税)。

    为奖励公司高级管理人员在工作中的贡献，决定按以下比例提取奖励基金：以 年度股东大会审议通过的董事会提出的年度利润计划为基数( 不低于上年度已实现 利润数)，以实现盈利的超额完成部分提取5％。具体分配方案由公司经营班子提出 预案，报请公司董事会审议通过后实施。

    赞成167,913,101股，占出席会议有效表决股份的91.65％，反对15,300， 000 股，占出席会议有效表决股份的8.35％，弃权0股。

    特此公告。