本公司董事会四届二次会议于2001年7月31 日在北京市东城区安贞大厦四层会 议室如期召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,符合《公司法》及本公 司章程的规定。

    本公司监事5人列席了本次会议。

    本次会议由董事长曾塞外先生主持,会议审议了公司2001 年中期报告及根据中 期报告所提出的分配预案,根据公司的实际情况,为公司下半年的进一步发展, 建议 本年度中期利润不分配,不进行公积金转增股本。

    会议还审议了关于修改公司章程的议案, 建议将公司名称修改为“海虹企业（ 控股）股份有限公司”,同时将公司经营范围增加“图书批发”一项。

    会议还审议通过了公司投资300 万元人民币并与本公司控股的中公网信息技术 与服务有限公司联合投资450万元人民币同江西出版集团公司组建有限责任公司,从 事国际知名品牌图书及多媒体产品的引进、制作及发行的合作意向议案。

    会议还审议了关于召开公司2001年临时股东大会的议案。

    本次会议通过了如下决议：

    一、《海南海虹企业（控股）股份有限公司2001年中期报告》及其摘要

    二、海南海虹企业（控股）股份有限公司2001年中期分配预案

    本公司2001年中期财务报告经天津五洲联合合伙会计师事务所审计显示, 本公 司中期实现利润68,761,210.44元,根据公司实际情况,为加快公司发展,建议2001年 中期利润不分配,不进行公积金转增股本。

    三、关于修改《公司章程》的议案

    建议将《公司章程》中有关公司名称的第一章第四条：“公司注册名称为‘海 南海虹企业（控股）股份有限公司’（以下简称“公司”） , 英文名称为 SEARAINBOW HOLDING CORP.”修改为“公司注册名称为‘海虹企业（控股）股份有 限公司’（以下简称“公司”）,英文名称为SEARAINBOW HOLDING CORP.”；

    建议将关于公司经营范围的第二章第十三条：“公司的经营范围是：资产管理, 投资策划咨询服务；药品、医院用品采购网络中介服务；医药招标代理服务；医药 电子商务网络经营；网络信息服务；网络工程项目投资；网络工程设计建设安装、 技术维护、开发转让及培训；网络软、硬件销售及配套设备、元器件的销售代理； 投资兴办化纤、纺织、服装企业生产、销售；房地产开发经营；旅游资源开发；进 出口业务（凭许可证经营）；药品、医院用品采购网络中介服务；医药招标代理服 务；医药电子商务网络经营、网络信息服务；网络工程项目投资；网络工程设计、 建设、安装、技术维护、开发转让及培训；网络软、硬件销售及配套设备、元器件 的销售代理。”修改为“公司的经营范围是：资产管理,投资策划咨询服务；药品、 医院用品采购网络中介服务；医药招标代理服务；医药电子商务网络经营；网络信 息服务；网络工程项目投资；网络工程设计建设安装、技术维护、开发转让及培训； 网络软、硬件销售及配套设备、元器件的销售代理；投资兴办化纤、纺织、服装企 业生产、销售；房地产开发经营；图书批发；旅游资源开发；进出口业务（凭许可 证经营）；药品、医院用品采购网络中介服务；医药招标代理服务；医药电子商务 网络经营、网络信息服务；网络工程项目投资；网络工程设计、建设、安装、技术 维护、开发转让及培训；网络软、硬件销售及配套设备、元器件的销售代理。”

    四、关于公司董事会、监事会成员及公司高级管理人员的报酬和支付方式及公 司高级管理人员的奖励办法

    建议公司董事、独立董事及监事在公司每年领取报酬1万元； 公司总裁年度报 酬总额为12万元,副总裁年度报酬总额为10万元,公司董事会秘书、财务负责人年度 报酬总额为7万元。

    为奖励公司高级管理人员在工作中的贡献, 建议按以下比例提取奖励基金：以 上年净利润为基数,超额完成1000万元以下提取5％,超额完成1000－－3000 万元以 上部分提取4％,超额完成3000万元以上部分提取3％。

    上述第一、二、三、四项议案须经公司股东大会批准。

    五、关于本公司投资300 万元人民币同江西出版集团公司组建有限责任公司议 案

    决定公司投资300万元人民币同江西出版集团公司组建有限责任公司,从事国际 知名品牌图书及多媒体产品的引进、制作及发行的合作意向, 本公司投资占该公司 总投资的30％。

    六、召开本公司2001年临时股东大会的议案

    本公司定于2001年9月3日召开海南海虹企业（控股）股份有限公司2001年临时 股东大会。现公告有关临时股东大会的具体事项如下：

    会议时间：2001年9月3日下午3点

    会议地点：海南省海口市滨海大道文华酒店七层公司会议室

    会议议题：

    一、《海南海虹企业（控股）股份有限公司2001年中期报告》及其摘要

    二、海南海虹企业（控股）股份有限公司2001年中期分配预案

    三、关于修改《公司章程》的议案

    四、关于公司董事会、监事会成员及公司高级管理人员的报酬和支付方式及公 司高级管理人员的奖励办法

    出席会议对象：

    1、截止2001年8月8日下午交易结束后,在深圳证券登记有限公司登记在册的本 公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；

    2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

    3、本公司聘任律师及特邀嘉宾。

    会议登记事项：

    1、登记手续：

    个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；

    委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；

    法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、 持股证明办理出席登记；

    异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、 信函以到 达地邮戳为准。

    2、登记时间：2001年8月9日至8月10日工作时间（8:30－11:30及14:30－ 17 :30）

    联系地址：海口市滨海大道文华酒店七层董事会秘书处

    联系人：上官永强、苗亚良

    联系电话：（0898）68510496

    联系传真：（0898）68510669

    邮政编码：570105

    本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。

    特此公告。

    

海南海虹企业（控股）股份有限公司董事会

    2001年8月2日