一、本公司第四届董事会第一次会议于2001年7月9日在海口市滨海大道文华酒 店七层公司会议室召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事7人,2名董事授权其 它董事出席会议,符合《公司法》及本公司章程的规定。

    本公司监事会成员列席了会议。

    会议首先讨论并审议了董事长人选, 全体董事一致同意选举曾塞外先生为董事 长。

    后经曾塞外先生提名,董事会决定聘任康健先生为公司总裁,并一致同意由康健 总裁提名的副总裁人选,决定聘任李旭先生、张建明先生为公司副总裁,同时同意经 康健总裁提名的财务负责人人选,决定由张建明兼任公司财务负责人。

    经曾塞外先生提名,董事会决定聘任上官永强先生为本公司董事会秘书。

    本次会议通过了如下决议：

    （一）决定选举曾塞外先生为董事长；

    （二）决定聘任康健先生为公司总裁；

    （三）决定聘任李旭先生、张建明先生为公司副总裁, 聘任张建明兼任公司财 务负责人；

    （四）决定聘任上官永强先生为公司董事会秘书。

    二、本公司职工选举李国红、刘炯为公司职工代表监事

    本公司职工代表监事于2001年7月9日经公司职工选举决定由李国红女士、刘炯 女士二人担任。

    特此公告。

    附：董事会秘书上官永强先生简历

    上官永强,男,29岁,经济学硕士,毕业于北方交通大学。曾任国家科委研究中心 助理研究员,航卫通用电气医疗有限公司项目经理,美国通用电气医疗系统中国区项 目领导人,中公网信息技术与服务有限公司业务发展部经理、总裁助理,海南海虹企 业（控股）股份有限公司网络投资部经理等职。