本公司2001年临时股东大会于2001年7月9日在海口市滨海大道文华酒店七层公 司会议室顺利召开。出席本次会议的股东及股东受托代表共计8人, 代表股份 183 ,365,554股,占公司总股本的53.57％,符合《公司法》及本公司章程的规定。

    公司第三届董事会、监事会部分成员及高级管理人员出席了本次会议。

    上海市金茂律师事务所律师李志强先生出席股东大会并对本次股东大会出具了 法律意见书。

    本次会议由董事长曾塞外先生主持, 会议审议并通过了公司新一届董事会的人 选和监事会当中股东代表的议案。会议以记名投票逐人表决的方式选举了公司的董 事、监事,选举曾塞外、张铭新、康健、李旭、张建明、刘秀焰、杨斌、 徐小凡、 李风为公司董事,选举白小克、王春霞、王倩为股东代表监事。具体表决结果如下：

    曾塞外,以赞成183,365,554股,占出席会议有效表决股份的100％,反对0股, 弃 权0股当选董事。

    张铭新,以赞成109,113,271股,占出席会议有效表决股份的59.51％,反对 0股, 弃权74,252,283股,占出席会议有效表决股份的40.49％当选董事。

    康健,以赞成183,365,554股,占出席会议有效表决股份的100％,反对0股,弃权0 股当选董事。

    李旭,以赞成183,365,554股,占出席会议有效表决股份的100％,反对0股,弃权0 股当选董事。

    张建明,以赞成183,365,554股,占出席会议有效表决股份的100％,反对0股, 弃 权0股当选董事。

    刘秀焰,以赞成179,045,555股,占出席会议有效表决股份的97.64％,反对 0股, 弃权4,319,999股,占出席会议有效表决股份的2.36％当选董事。

    曹阳,以赞成21,519,999股,占出席会议有效表决股份的11.74％,反对0股,弃权 161,845,555股,占出席会议有效表决股份的88.26％未当选董事。

    杨斌,以赞成183,365,554股,占出席会议有效表决股份的100％,反对0股,弃权0 股当选董事。

    徐小凡,以赞成183,365,554股,占出席会议有效表决股份的100％,反对0股, 弃 权0股当选董事。

    李风,以赞成183,365,554股,占出席会议有效表决股份的100％,反对0股,弃权0 股当选董事。

    白小克,以赞成183,365,554股,占出席会议有效表决股份的100％,反对0股, 弃 权0股当选监事。

    王春霞,以赞成183,365,554股,占出席会议有效表决股份的100％,反对0股, 弃 权0股当选监事。

    王倩,以赞成183,365,554股,占出席会议有效表决股份的100％,反对0股,弃权0 股当选监事。

    特此公告