本公司董事会第三十四次会议于2001年6月5日根据董事长曾塞外先生的提议以 通讯方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，符合《公司法》及本 公司章程的规定。

    本公司监事以通讯方式列席了会议。

    本次会议审议了关于召开临时股东大会进行董事会、监事会换届选举并决定新 一届董事、监事及高级管理人员的报酬及支付方式议案。

    公司第三届董事会及监事会至2001年6月8日届满，根据《公司章程》的规定， 需进行换届选举，公司拟定于2001年7月9日召开临时股东大会，审议选举新一届董 事会、新一届监事会的议案，同时决定董事、监事及高级管理人员的报酬及支付方 式。

    会议通过了于2001年7月9日召开本公司临时股东大会的决议。现公告有关临时 股东大会的具体事项如下：

    决定于2001年7月9日召开海南海虹企业(控股)股份有限公司2001年临时股东大 会，进行董事会、监事会换届选举及决定新一届董事、监事及公司高级管理人员报 酬事宜。

    会议时间：2001年7月9日上午10点

    会议地点：海南省海口市滨海大道文华酒店七层公司会议室

    会议议题：

    (一)关于选举本公司第四届董事会的议案；

    经股东提名，现推荐曾塞外、张铭新、康健、李旭、张建明、曹阳、刘秀焰、 杨斌等八人为董事候选人，推荐徐小凡、李风等二人为独立董事候选人。

    (二)关于选举本公司第四届监事会中股东代表监事的议案；

    经股东提名，现推荐王春霞、白小克、王倩等三人为监事候选人。

    (三)关于新一届董事会、监事会成员及公司高级管理人员的报酬和支付方式。

    建议公司董事、独立董事及监事在公司每年领取报酬1万元； 公司总裁年度报 酬总额为12万元，副总裁年度报酬总额为10万元，公司总裁助理、董事会秘书、财 务负责人年度报酬总额为7万元。

    为奖励公司高级管理人员在工作中的贡献，建议按以下比例提取奖励基金：以 上年净利润为基数，超额完成1000万元以下提取5％，超额完成1000—3000 万元以 上部分提取4％，超额完成3000万元以上部分提取3％。

    出席会议对象：

    1.截止2001年6月15日下午交易结束后， 在深圳证券登记有限公司登记在册的 本公司全体股东或其代理人(委托书格式附后)；

    2.本公司的董事、监事及高级管理人员；

    3.本公司聘任律师及特邀嘉宾。

    会议登记事项：

    1.登记手续：

    个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；

    委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；

    法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、 持股证明办理出席登记；

    异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到 达地邮戳为准。

    2.登记时间：2001年6月18日至6月19日工作时间(8∶30—11∶30及14∶30—17 ∶30)

    联系地址：海口市滨海大道文华酒店七层董事会秘书处

    联系人：刘秀焰、苗亚良

    联系电话：(0898)68510496

    联系传真：(0898)68510669

    邮政编码：570105

    本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

    特此公告。

    

海南海虹企业(控股)股份有限公司董事会

    2001年6月7日

    备查文件：董事候选人推荐函

    附：

    一、董事候选人简历

    曾塞外，男，54岁，中共党员，大专学历。曾任中国新时代公司副总经理，现 任本公司董事长。

    张铭新，男，47岁，大学学历，中共党员，高级经济师。曾任黑龙江省伊春市 经委常务副主任，轻化工业局局长、党委书记，海南省一轻工业总公司副总经理， 海南省开发建设总公司总经理、党委书记，现任本公司副董事长。

    康健，男，45岁，民建党员。1982年毕业于中国人民大学，获经济管理专业本 科学士，后到加拿大、美国学习。曾就职于北京市政府农办，后任中国村镇百业信 息报社经理、中国康华国际软件开发公司经理、美国CYZ公司经理、 海南中恒实业 总公司总经理、中海恒实业发展有限公司总裁。现任本公司董事、总裁，中海恒实 业发展有限公司董事，海南中海能源股份有限公司董事。

    李旭，男，44岁，大专学历。曾任北京市服装工业公司技术员，北京山水旅行 社商品部经理，现任本公司董事、副总裁及中海恒实业发展有限公司董事。

    张建明，男，44岁，大专学历，中共党员。曾在中国人民解放军某部任机械师， 后在银行从事金融工作多年，历任信贷员、信贷科长、行长助理、副行长等职。现 任本公司党委书记、董事、副总裁。

    曹阳，男，28岁，在读研究生。曾任上海天骥投资管理有限公司副总经理，现 任上海盈科资产管理有限公司总经理。

    刘秀焰，女，31岁，本科学历，毕业于中国政法大学经济法系。具有律师资格 和证券从业人员资格。曾就职于深圳康地科技有限公司、华夏证券有限公司深圳分 公司、南方证券有限公司、深圳市华晟达投资控股有限公司。现任本公司董事兼董 事会秘书。

    杨斌，男，45岁，大学学历，1982年春毕业于山东师范大学历史系，获学士学 位。1970年参加工作，曾于中国人民解放军北京空军86548部队服役， 后任中国人 民银行济南市支行职员、山东省教育厅曲阜师范大学历史系教师、山东省出版总社 干事、编辑、经营部经理，北京比特电子有限公司部门经理、总经理助理、分公司 经理，广东万通期货经纪有限公司部门经理、助理总裁、董事、总裁，北京商品交 易所副总裁，金鹏国际期货经纪公司助理总裁，四川粮油商品交易所名誉总裁，中 海恒实业发展有限公司部门经理、监事会监事，海南海虹企业(控股)股份有限公司 助理总裁、董事、董事会秘书，海南中海能源股份有限公司董事、副总裁。现任本 公司董事、中海恒实业发展有限公司监事会监事、青海数码网络投资(集团)股份有 限公司董事、海南中海能源股份有限公司董事、副总经理。

    徐小凡，男，38岁，法学学士，中共党员。曾任全国人大办公厅人事局副处长、 秘书局处长、新闻局副局长，中国证监会办公室、党委办公室主任，中国数码港有 限公司总裁。现任北京歌华文化发展集团副总经理。

    李风，男，46岁，经济学学士，美国加利福尼亚州立大学工商管理硕士。曾任 职于中国国家经济委员会企业局、香港皇天发展有限公司副总经理、深圳天光投资 发展有限公司常务副总裁、香港添发庆丰(中国)投资公司总经理。现任北京首都在 线科技发展有限公司董事、首席顾问，深圳万科企业集团董事，北京利百勤投资顾 问公司董事长。

    二、监事候选人简历

    白小克，男，48岁，大专学历。曾任北京市无线电二厂副厂长，北京比特电子 有限责任公司副经理，北京国际声像有限公司副经理，北京物华置业威海分公司副 经理，香山冶金部培训中心总经理，现任中海恒实业发展有限公司物业部副经理， 本公司监事。

    王春霞，女， 36岁，大专学历，毕业于北京电子轻工业学院。曾任职于俊朗( 国际)贸易有限公司，后任北京李宁服装公司业务经理。 现任中海恒实业发展有限 公司办公室主任。

    王倩，女，27岁，大专学历。曾任职于国家信息中心新国信公司，中国证券交 易系统有限公司。现任中海恒实业发展有限公司秘书。