（一九九四年九月八日通过） 海南化纤工业股份有限公司一九九四年临时股东会于一九九四年九月八日在海 南省海口市龙昆北路15号中航大厦六楼召开,入会股东或股东代表19人 , 代表股份 128,961,960股,占公司总股本的66.13％。 股东代表人数及代表股份符合公司章程 规定的法定数额。

    会议听取并审议了副董事长、总经理施继孝先生代表董事会所作的《上半年业 报告》。会议认为, 总经理上半年业务报告真实地反映了公司上半年的经营业绩和 管理情况,股东会对总经理班子在全国宏观经济环境不佳,行业不景气条件下取得的 成绩给予充分肯定,并希望在下半年继续发扬光大。 会议以举手表决方式全体通过 了《上半年业务报告》。

    会议听取并审议了副董事长、总经理施继孝先生代表董事会所作的《关于海南 化纤工业股份有限公司更名的报告》。会议认为, 公司现名与公司法定营业范围、 营运内容、利润中心极不一致,给公司形象带来了负面影响。 因此更名是必要的。 更名为“海虹企业股份有限公司”。比较客观地反映了公司的历史渊源、经营特点 和发展发向。会议以举手表决方式全体通过了《关于海南化纤工业股份有限公司更 名的报告》。

    会议听取并审议了副董事长、总经理施继孝先生所作的《关于调整公司化纤工 业结构的报告》,一致认为,对化纤工业结构进行调整, 有利于公司进一步形成集团 化的企业架构,有利于招商引资,有利于获得更加优惠的税收、信贷支持。会议以举 手表决方式全体通过了《关于调整公司化纤工业结构的报告》。

    会议听取并审议了董事会秘书长、副总经理梁学清先生所作的《关于修改公司 章程》的报告。会议认为,随着《公司法》的颁布实施以及公司名称的更改,化纤工 业结构的调整和公司经营宗旨的改进,修改公司章程乃势所必然。 会议以举手表决 方式全体通过了《关于修改公司章程的报告》。

    会议听取并审议了副总经理吕术业先生所作的《关于发行“海虹保本权证”的 意向报告》。会议一致认为,发行“保本权证”,意义重大, 不仅将为公司筹集巨额 资金,提高公司盈利,而且将通过金融证券创新这一形式极大地提高公司的外在形象, 为中国的上市公司起一个表率作用。会议以举手表决方式全体通过了《关于发行“ 海虹保本权证”的意向报告》。

    会议最后审议并以举手表决方式全体通过了副总经理吕术业先生所作的《关于 要求临时股东会向常务董事会授权常务董事会在股东会休会期间, 就组建海虹企业 集团、发行“海虹保本权证”、收购湖南洞庭湖水泥厂、投资兴办造纸、光纤通信 等项目作出最后决定并付诸实施。

    会议号召广大公司员工要在董事会的领导下,发扬“厚德、敬业、自强、超群” 的企业精神,辛勤耕耘,积极开拓,争在三五年内,为把公司发展成为国内一流的集团 化企业而奋斗。