决定于2001年5月11日召开海南海虹企业(控股)股份有限公司2000 年度股东大 会。

    会议时间：2001年5月11日上午10点

    会议地点：海南省海口市滨海大道文华酒店七层公司会议室

    会议议题：

    一、《海虹控股2000年度报告》及摘要；

    二、公司2000年度董事会工作报告；

    三、公司2000年度监事会工作报告；

    四、公司2000年度财务决算报告；

    五、关于公司2000年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案；

    公司2000年度实现净利润79,409,982.04元,可供分配利润56,181,323.05元,未 分配利润38,991,865.90元。决定以现金方式分配股利,每10股派发现金0.30元( 含 税)。

    公司不以公积金转增股本。

    六、关于公司符合公募增发人民币普通股(A股)条件的议案

    七、关于2001年公募增发A股不超过4,000万股的议案

    八、关于公募增发A股募集资金运用可行性的议案

    九、关于修改公司章程的议案

    十、关于前次募集资金使用情况的说明

    十一、关于确认前次募集资金投资项目变更的议案

    十二、关于终止执行1994年利润分配方案的议案

    十三、关于续聘天津五洲联合合伙会计师事务所的议案

    出席会议对象：

    1.截止2001年4月20日下午交易结束后,在深圳证券登记有限公司登记在册的本 公司全体股东或其代理人(委托书格式附后)；

    2.本公司的董事、监事及高级管理人员；

    3.本公司聘任律师及特邀嘉宾。

    会议登记事项：

    1.登记手续：

    个人股东持本人身份证、持股证明、深圳股票帐户卡办理出席登记；

    委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明、委托人股票帐户卡办理出 席登记；

    法人股东代表持本人身份证、法人代表授权委托书、营业执照复印件办理出席 登记；

    异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、 信函以到 达地邮戳为准。

    2.登记时间：2001年4月25日至4月27日工作时间(8∶30—11∶30及14∶30—17 ∶30)

    联系地址：海口市滨海大道文华酒店七层董事会秘书处

    联系人：刘秀焰、苗亚良

    联系电话：(0898)8510496

    联系传真：(0898)8510669

    邮政编码：570105

    本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。

    特此公告。

    

海南海虹企业(控股)股份有限公司董事会

    2001年4月11日