一、本公司于美国当地时间2001年3月6日同美国伯纳威斯特互联网集团( 又称 迪斯尼互联网集团，纽约股票交易所代码：DIG)签署合作协议并确立战略合作关系， 共同开发中国互联网市场。

    根据本公司年度工作计划，本公司派出的工作小组近期在美国洛杉矶与美国伯 纳威斯特互联网集团就谋求共同发展的商业机会进行了广泛的业务洽谈。经双方互 访、考察和相互了解，本公司与美国伯纳威斯特互联网集团最近在开发中国互联网 市场方面取得了共识。美国迪斯尼互联网集团与本公司签署正式合作协议，共同开 发中国互联网市场。该合作协议要点如下：

    1、DIG授权本公司在中国境内，独家经营迪斯尼中国网站(DISNEY.COM.CN) 及 收费频道DISNEY BLAST，本公司被授权使用迪斯尼网站(DISNEY.COM)现有5个频道， 即娱乐(ENTERTAINMENT)、游戏(ZEETHER)、游乐(PLAYHOUSE)、 家庭 ( FUN FOR FAMILIES)和度假(VACATION)，以及收费频道DISNEY BLAST的全部内容。

    2、DIG负责本公司相关技术人员在美国迪斯尼公司的业务培训，本公司负责上 述授权内容的全部汉化、网站的搭建及日常维护工作，双方同意共同开发适合中国 的网上英语教学的E－LEARNING内容，作为迪斯尼BLAST的新增收费内容。

    3、此网站内容合作期为三年，从网站推出日或2001年6月30日计起。

    4、DIG同时授权本公司在中国境内，独家经营迪斯尼中国网站(DISNEY.COM.CN) 及收费频道DISNEY BLAST的所有网上广告业务。DIG 将向网站提供其在中国境外的 广告客户及赞助商资源。

    5、合作期内，本公司将支付DIG一定的内容使用费，双方并就信息收入和广告 收入进行分成，具体收费标准、分成比例由双方另行协议。

    此外，协议还规定了双方的权力和义务。

    有关双方合作的进一步协议，本公司将根据深交所有关上市公司信息披露的规 定及时公告。

    此次与本公司签署协议的合作方伯纳威斯特互联网集团是美国迪斯尼公司的全 资子公司，她拥有多个著名网站，包括位于全球儿童家庭类网站首位的Disney.com; 世界著名体育网站ESPN.com；国际知名广播电视网站ABC.com； 全球最大的新闻网 站ABCNEWS.com。另外，还包括Family.com、Mr.Showbiz、Movies.com、Wall of Sound、Disney Auctions.com、DisneyStore. com 、 DisneyVacations. com 、 Soccernet.com和NFL.com。迪斯尼互联网集团还协同ABC电视网及ESPN 体育节目， 开发高密度的电视传输业务。该集团总部位于美国加州北好莱坞，在波士顿、西雅 图、纽约和伦敦都设有分支机构，现任董事长为Steve Bornstein先生。

    本公司与美国伯纳威斯特互联网集团在中国互联网领域的合作及迪斯尼中国网 站的开通，将为全球互联网国际间的合作营造一个全新的双赢模式。此项合作将进 一步提高本公司网络投资质量及其业务运作的能力，为促进中国互联网事业的发展 做出应有的贡献。本公司将以此合作为开端，积极寻求与沃尔特·迪斯尼公司在中 国其他投资领域的广泛合作。

    二、本公司董事会临时会议于2001年3月5日根据董事长曾塞外先生的提议以通 讯方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，符合《公司法》及本公 司章程的规定。本公司监事以通讯方式列席了会议。

    会议以传真投票的方式进行表决，以7票同意，1票弃权通过了如下决议：

    同意本公司与美国伯纳威斯特互联网集团拟定的合作协议要点，授权本公司总 裁康健先生根据上述合作协议要点，与美国伯纳威斯特互联网集团签署正式合作协 议。

    另外，本次会议以8票同意通过了聘任董事会秘书的决议， 即同意杨斌先生辞 去董事会秘书的报告；同意聘任本公司董事刘秀焰女士代行本公司董事会秘书职务。

    特此公告。