本公司董事会年度会议于2001年2月13 日在海口市滨海大道文华酒店七层本公 司会议室召开,本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人, 符合《公司法》及本公 司章程的规定。

    本公司监事会成员列席了会议。

    本次会议由董事长曾塞外先生主持,会议审议并通过了如下议案：

    一、《海虹控股2000年度报告》及摘要；

    二、公司2000年度董事会工作报告；

    三、公司2000年度财务决算报告；

    四、关于公司2000年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案；

    公司2000年度实现净利润79,409,982.04元,可供分配利润56,181,323.05元,未 分配利润38991865.90元。决定以现金方式分配股利,每10股派发现金0.30元(含税)。

    公司不以公积金转增股本。

    上述第一、二、三、四项议案须报请公司2000年度股东大会批准。

    五、预计公司2001年度利润分配政策的议案；

    根据本公司具体情况,本年度未分配利润不用于2001年度股利分配 , 公司拟在 2001年度结束后分配一次利润,以公司当年净利润的20％进行分配,其中40％以派发 现金方式,60％以派送红股的方式进行,具体的分配方案视公司届时的实际情况而定。

    特此公告。