一、本公司董事会临时会议于2001年1月16 日根据董事长曾塞外先生的提议以 通讯方式召开,本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人, 符合《公司法》及本公 司章程的规定。公司监事以通讯方式列席了会议。

    本次会议最终通过如下决议：

    (一)关于出资成立天津市卫虹药通网络技术有限公司的决议；

    决定出资80万元人民币成立天津市卫虹药通网络技术有限公司, 出资额占注册 资本的80％。

    (二)关于出资成立青海海虹医药电子商务有限公司的决议。

    决定出资80万元人民币成立青海海虹医药电子商务有限公司, 出资额占注册资 本的80％。

    二、决议涉及的相关情况

    此次本公司出资成立天津市卫虹药通网络技术有限公司及青海海虹医药电子商 务有限公司,是为了进一步配合本公司在全国推广医药电子商务解决方案。

    天津市卫虹药通网络技术有限公司及青海海虹医药电子商务有限公司的出资总 额分别为100万元,出资的合作方为本公司控股的中公网信息技术与服务有限公司。 该公司分别出资20万元人民币,占上述二公司出资额的20％。

    天津市卫虹药通网络技术有限公司及青海海虹医药电子商务有限公司的经营范 围均为“药品、器材及其它医院用品采购网络中介服务(凭许可证经营)；药品招标 代理服务；网络信息服务；医药信息咨询服务；技术开发、咨询、服务、培训；信 息产业硬件及软件开发、销售；技术培训；网络工程安装、维护；网站建设及技术 转让。”

    目前, 天津市卫虹药通网络技术有限公司及青海海虹医药电子商务有限公司已 经分别通过天津市及青海省有关工商行政管理部门的企业名称预先核准, 相关工商 注册手续正在办理之中。

    特此公告。