一、本公司董事会临时会议于2001年1月11 日根据董事长曾塞外先生的提议以 通讯方式召开,本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,符合《公司法》及本 公司章程的规定。

    本公司监事以通讯方式列席了会议。

    会议最终通过如下决议：

    (一)关于投资成立云南卫虹医药电子商务有限公司的决议；

    决定投资80万元人民币成立云南卫虹医药电子商务有限公司,投资额占总投资 的80％。

    (二)关于投资成立贵州卫虹医药电子商务有限公司的决议；

    决定投资80万元人民币成立贵州卫虹医药电子商务有限公司,投资额占总投资 的80％。

    二、决议涉及的相关情况

    此次本公司投资成立云南卫虹医药电子商务有限公司及贵州卫虹医药电子商务 有限公司,是为了进一步配合本公司在全国推广医药电子商务解决方案。

    云南卫虹医药电子商务有限公司及贵州卫虹医药电子商务有限公司的投资总额 分别为100万元, 投资的合作方为本公司控股的中公网信息技术与服务有限公司。 该公司分别投资20万元人民币,占上述二公司投资额的20％。

    另外,本公司已于2000年12月得到沈阳军区联勤部卫生部关于在沈阳军区使用 “海虹医药电子商务解决方案”的批复,该批复决定同意本公司在沈阳军区驻沈医 院药品集中招标采购活动中使用“海虹医药电子商务解决方案”,并提供技术支持。

    特此公告。