一、本公司董事会临时会议于2000年12月26日根据董事长曾塞外先生的提议以 通讯方式召开,本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人, 符合《公司法》及本公 司章程的规定。

    本公司监事以通讯方式列席了会议。

    本次会议审议了关于增持海南南山电力股份有限公司(以下简称“南山电力”) 股份的议案(海虹控股关于增持海南南山电力股份有限公司股份的请示报告,详见附 件)。

    本次会议认为,本公司应该利用省内电力产业结构调整的机会,通过增持该公司 的股份,为股东创造理想的投资回报。

    本次会议通过如下决议:

    (一)决定自筹资金3098.55 万元人民币受让海南金阳咨询服务有限公司所持有 的海南南山电力股份有限公司2951万股股票;

    (二)决定自筹资金191.1 万元人民币受让海南世恒投资有限公司所持有的海南 南山电力股份有限公司182万股股票。

    二、本公司近日同海南金阳咨询服务有限公司及海南世恒投资有限公司分别签 署关于受让海南南山电力股份有限公司股权的股份转让合同书并已生效。

    (一)本公司于2000年12月26日同海南金阳咨询服务有限公司签署合同, 受让该 公司所持有的海南南山电力股份有限公司法人股2951万股,经双方协商,价格为1.05 元/股,总值共计3098.55万元。

    本公司同海南世恒投资有限公司于2000年12月26日签署合同, 受让该公司所持 有的海南南山电力股份有限公司法人股182万股,经双方协商,价格为1.05元/股, 总 值共计191.1万元。

    上述合同中规定股权转让经海南省证券交易中心办理过户手续后, 本公司将转 让金汇入海南金阳咨询有限公司及海南世恒投资有限公司指定帐号。

    此次受让后,本公司持有海南南山电力股份有限公司股票共计4810万股,占该公 司总股本的11.42％,为该公司第二大股东。

    (二)有关交易各方情况

    1、 此次合同的出让方之一海南金阳咨询服务有限公司是在国家工商行政管理 局注册成立的港资独资企业,其注册资本为4000万港元,公司总经理为田雷, 公司住 所为海南省海口市龙昆南路隆基大厦13-15-D。该公司的经营范围是国际经济咨询, 科技信息咨询。该公司与本公司无关联关系。

    2、 此次合同的出让方之一海南世恒投资有限公司是经海南省工商行政管理局 批准注册成立的有限责任公司,注册资本1000万元,公司法人代表为杨剑, 公司住所 为海口市金龙路百金城5号楼1602。该公司的经营范围是工业、农业投资;普通机械、 电子产品的贸易业务。该公司与本公司无关联关系。

    3、此次本公司所投资的海南南山电力股份有限公司是1993年4月经海南省证券 委琼证字[1993]4号文批准,由海南省电力有限公司、三亚城乡建设土地开发总公司 等发起设立的定向募集公司,1994年1月经海南省工商行政管理局注册成立股份有限 公司,注册资本为42,123.60万元,公司地址为海口市滨海大道世界贸易中心E栋5层, 公司法人代表为朱万顺。该公司的经营范围是发电、供电、电力工程开发; 房地产 开发与经营;旅游业开发;高科技产业开发;石油制品(凭证经营)、建筑材料;五金工 具、交电商业的销售;饮食服务;装饰工程;铝合金加工;进出口业务(凭证经营)。该 公司是我国第一个采用海洋天然气为燃料的发电企业,装机容量为10万千瓦,生产设 备及工艺较为先进。

    截止1999年12月31日该公司财务报表显示:该公司总资产为485,853,702.32元, 净资产为460,042,022.37元,其主营业务收入为108,484,747.10元,净利润为11,065, 490.14元。

    (三)有关本次转让的说明

    电力产业是海南省最大的支柱产业, 海南南山电力股份有限公司是海南电力产 业中较为优良的企业。该公司因其骄人的业绩倍受广大投资者关注。本公司董事会 也曾于1998年授权本公司总裁办对“南山电力”股份作短期投资, 并取得了较好的 投资收益。

    今年下半年以来,由于海南省电力产业在省政府的推动下开始进行结构性调整, 产生了对该公司发展极为有利的商业机会。本公司经研究认为, “南山电力”极有 可能利用本次商机成为海南电力产业的龙头企业, 本公司应不失时机地增持该公司 股份,以获得更为理想的投资回报。

    此次受让南山电力股票之后, 本公司在十二个月内累积对南山电力股票投资共 计44,864,084元,已超过本公司最近一期经审计的净资产总额10％,根据深圳证券交 易所《股票上市规则》第7.2.2款及7.2.5款的规定,本公司对这一投资进行披露。

    特此公告。

    

海南海虹企业(控股)股份有限公司

    董事会

    2000年12月30日