本公司董事会临时会议于2000年12月22日根据董事长曾塞外先生的提议以通讯 方式召开,本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人, 符合《公司法》及本公司章 程的规定。

    本公司监事以通讯方式列席了会议。

    现公告如下:

    一、本次会议审议并通过的决议:

    (一)关于投资成立山东海虹医药商务有限公司的议案;

    决定自筹资金80万元投资成立山东海虹医药商务有限公司, 投资额占该公司投 资总额的80％。

    (二)关于投资成立海南海虹资产管理有限公司的议案;

    决定自筹资金1485万元投资成立海南海虹资产管理有限公司, 投资额占该公司 投资总额的99％。

    (三)关于投资成立海南海虹投资咨询有限公司的议案;

    决定自筹资金1485万元投资成立海南海虹投资咨询有限公司, 投资额占该公司 投资总额的99％。

    (四)关于同意对海南海虹经贸有限公司进行清算注销的议案;

    决定同意对海南海虹经贸有限公司进行停业清算,在妥善处理相关债权、 债务 后,对该公司进行注销。

    (五)关于同意对海南海虹装饰工程有限公司进行清算注销的议案;

    决定同意对海南海虹装饰工程有限公司进行停业清算, 在妥善处理相关债权、 债务后,对该公司进行注销。

    (六)关于同意对海南海虹房地产开发公司进行清算注销的议案。

    决定同意对海南海虹房地产开发公司清算后予以注销。

    二、关于本次会议决议的说明

    (一)公司投资80万元成立山东海虹医药商务有限公司, 是为了配合本公司在全 国推广医药电子商务解决方案。山东海虹医药商务有限公司总投资额100 万元人民 币,投资的另一方为本公司控股公司中公网信息技术与服务有限公司,该公司投资20 万元,占总投资额的20％。

    目前,山东省卫生厅已经批复同意将以本公司的医药电子商务系统作为驻济省( 部)属医疗机构药品联合集中招标采购的招标和交易平台,本公司将以注册成立的山 东海虹医药商务有限公司负责此项业务。

    (二)公司分别投资1485万元人民币成立海南海虹资产管理有限公司及海南海虹 投资咨询有限公司。该二公司投资总额各为1500万元,本公司占投资总额的99％,投 资的合作方为本公司控股的海南海虹化纤工业有限公司,该公司分别投资15万元,分 别占上述二公司投资总额的1％。

    海南海虹资产管理有限公司的经营范围拟定为资产管理、投资策划咨询服务; 网络信息服务、高科技产品开发。成立该公司是为了适应公司投资领域从化纤、水 泥拓展到包括电脑网络、网络技术及软硬件开发、技术转让等多种行业, 投资区域 已经遍布全国,投资额急剧扩张的迅速发展的形势需要,以方便公司对股权投资、资 产的管理及增值进行宏观调控和专业化管理。

    海南海虹投资咨询有限公司的经营范围拟定为工业投资咨询; 高新农业投资、 咨询;网络投资、咨询;投资策划咨询。成立该公司主要是为了配合在全国推广本公 司的医药电子商务解决方案,该公司将根据各省市不同的具体情况,根据在投资中存 在的政策、技术、组织形式、投资方式的差异, 对各省市建立医药电子商务公司提 供相应的专业性投资咨询服务。

    上述二公司的成立既是为对公司现有投资领域进行有效的管理, 也是为了加大 对外投资力度,使公司今后能更健康、迅速地发展。

    (三)公司现拟对下属三家参股及控股公司,即海南海虹经贸有限公司、 海南海 虹装饰工程有限公司、海南海虹房地产开发公司进行停业清算。

    本公司持有海南海虹经贸有限公司45％的股权,投资金额为1500万元。 海南海 虹经贸有限公司是在本公司承担专利产品的生产任务后, 由于该专利产品的生产时 效性强,质量要求高,为使该产品所需的资金、人员及供应得到顺利调配, 保障专利 产品的生产、销售专门成立的。经过一年来的管理实践, 公司目前已经能够顺利地 对专利产品及民用产品的生产、销售进行统筹管理, 故现决定对海南海虹经贸有限 公司停止经营,进行清算注销。清算后,本公司可收回投资的账面价值约1414万元。

    本公司持有海南海虹装饰工程有限公司95％股权,实际投资金额为20万元。

    海南海虹装饰工程有限公司自成立后,由于海南省建筑装饰市场逐步萎缩,且该 公司规模小、实力弱,无力承接大型项目,目前已经无法对投资实现保值、增值。故 本公司决定对海南海虹装饰工程有限公司实行清算处理。

    海南海虹房地产开发公司由于自成立以来并无现金投入,也未开展业务,故现决 定对其进行清算处理。

    特此公告。

    

海南海虹企业(控股)股份有限公司董事会

    2000年12月23日