本公司董事会临时会议于2000年12月4 日在海口市滨海大道文华酒店七层公司 会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，符合《公司法》及公司章程 的规定。

    公司监事列席了会议。

    本次会议审议并通过了如下决议：

    一、关于转让本公司所持有的上海正广和饮用水有限公司9.69％股权的议案；

    决定将所持有的上海正广和饮用水有限公司全部9.69％股权转让给达能亚洲有 限公司。

    目前有关转让协议已经签署，其定价原则由双方根据市场情况协商确定，总金 额为2907万元人民币。

    此次转让的价款达能亚洲有限公司将于协议签署并生效后十个工作日内支付价 款的60％，即相当于1744.2万元人民币的美元；在股权转让完成后的一年内将支付 总价的20％，即相当于581.4万元人民币的美元； 在股权转让完成后的二年内将支 付总价的20％，即相当于581.4万元人民币的美元。

    此次转让的协议方达能亚洲有限公司是向法国达能集团在亚太区提供管理支持 和协助的投资控股公司。该公司的注册地点在新加坡淡马锡道1号，美年大厦＃ 34 －02，法定代表人为Mr.SIMONISRAEL。

    上海正广和饮用水有限公司成立于1995年6月，现注册资本为人民币6499.4 万 元，主要经营范围是饮用水是纯水、矿泉水、蒸馏水及为其配套的冷热水机、包装 容器的制造、加工及技术服务等。截止2000年10月末，公司的资产总计为2.22亿元， 净资产为1.26亿元。2000年1－10月份，销售收入为1.38亿元，净利润为4770万元。

    此次转让所产生的收益将对本公司产生有利的影响。本次转让涉及外资企业， 此协议须经过有关部门同意方能生效。

    二、关于修改公司章程的议案；

    决定对《海南海虹企业(控股)股份有限公司章程》进行修改，将第二章第十三 条“公司的经营范围是：资产管理，投资策划咨询服务；投资兴办化纤、纺织、服 装企业生产、销售，承包化纤纺织工程的机械安装、试车和承包化纤的生产、经营； 房地产开发经营；旅游资源开发；室内外装饰装修；各种化纤纺织服装及相关配套 产品、化工产品(专营除外)、化纤原料及辅料、五金工具、机械设备及配件电子产 品、矿产品的经营；公路运输；进出口业务(凭许可证经营)。”修改为“公司的经 营范围是：资产管理，投资策划咨询服务；投资兴办化纤、纺织、服装企业生产、 销售，承包化纤纺织工程的机械安装、试车和承包化纤的生产、经营；药品、医院 用品采购网络中介服务；医药招标代理服务；医药电子商务网络经营；网络信息服 务；网络工程项目投资；网络工程设计建设安装、技术维护、开发转让及培训；网 络软、硬件销售及配套设备、元器件的销售代理；房地产开发经营；旅游资源开发； 室内外装饰装修；各种化纤纺织服装及相关配套产品、化工产品(专营除外)、化纤 原料及辅料、五金工具、机械设备及配件电子产品、矿产品的经营；公路运输；进 出口业务(凭许可证经营)。”

    此议案须经本公司股东大会批准。

    三、关于召开临时股东大会的议案。

    决定于2001年1月8日召开海南海虹企业(控股)股份有限公司临时股东大会。

    时间：2001年1月8日上午9：00

    地点：海南省海口市滨海大道文华酒店七层公司会议室

    议题：审议关于修改《公司章程》的议案

    出席会议人员：

    1、截止2001年1月5日下午交易结束后， 在深圳证券登记有限公司登记在册的 本公司全体股东；

    2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

    会议登记事项：

    登记手续：

    出席会议的个人股东持本人身份证、持股证明、深圳股票帐户卡办理出席登记； 委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明、授权人股票帐户卡办理出席登 记；法人股东代表持本人身份证、单位授权委托书、持股证明办理出席登记；异地 股东可以信函或传真方式办理出席登记。

    登记时间：2000年12月27日至2000年12月29日

    联系地址：海口市滨海大道文华酒店本公司董事会秘书处

    联系电话：(0898)8510496

    联系传真：(0898)8510669

    联 系 人：杨斌、苗亚良

    邮政编码：570105

    本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿自理。

    特此公告。

    

海南海虹企业(控股)股份有限公司

    董事会

    2000年12月7日