本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本公司六届监事会一次会议暨2007年第二次临时会议于2007年7月10日以通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及本公司章程规定。

    会议以记名投票表决方式,审议并以三票同意全票通过选举监事会召集人的议案：

    决定选举王春霞女士为监事会召集人。

    二、根据2007年7月9日召开的海虹企业(控股)股份有限公司职工大会选举结果,选举白小克先生为公司职工代表监事。

    特此公告。

    海虹企业(控股)股份有限公司

    监 事 会

    二○○七年七月十日

    附：白小克先生简历

    白小克,男,54岁,大专学历。曾任北京市无线电二厂副厂长,北京比特电子有限责任公司副经理,北京国际声像有限公司副经理,北京物华置业威海分公司副经理,香山冶金部培训中心总经理,现任本公司党委书记,监事。