每日必读本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次有限售条件的流通股上市数量为11,966,000股
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年6月25日
3、本次限售股份上市是本公司第二批有限售条件的流通股份上市流通
一、股权分置改革方案的相关情况
1、方案要点
由公司非流通股股东向流通股股东共计送出90,528,739 股股份,作为非流通股股东获得流通权的对价安排,流通股股东每持有10股流通股将获得3股股份的对价安排。
股权分置改革执行对价安排后首个交易日,非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
本公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因本次股权分置改革方案的实施而发生变化。
2、方案通过和实施情况
公司股权分置改革方案已经于2006年3月27日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过,于2006年5月16日实施股权分置改革方案。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股份上市流通的有关承诺
1、法定承诺事项
本公司非流通股东将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。
2、特别承诺事项
公司非流通股股东中海恒实业发展有限公司承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,只有在同时满足下列两项条件后方可开始减持：A、海虹控股股权分置改革方案实施完成36个月后；B、海虹控股连续三年经审计净利润年增长率不低30%后。触发上述初始减持条件后,中海恒承诺所持原非流通股股份如果减持,则减持价将不低于24.50元/股(该价格高于海虹控股上市以来经复权处理后的股价最高值24.40元。若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项,对该价格进行相应除权处理)。
3、公司所有有限售条件流通股东在限售期2006年5月16日至2007年5月16日间均遵守相关法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务,所持有的相关股份无转让或出售行为。
三、本次限售股份可上市流通的时间安排
1、本次限售股份上市流通时间为2007年6月25日。
2、本次可上市流通股份总数为11,966,000股 ,分别占限售股份总数的5.33%、无限售条件股份总数的2.28%和公司股份总数的1.60%。
3、本次限售股份上市流通明细表
序号 股东名称 本次申请解除限售的股份 股份是否存在质押、冻结情况
股份总数 占总股本比例
1 永嘉县嘉泰电脑技术有限公司 1,680,000 0.22 无
2 上海华清经济发展有限公司 1,400,000 0.19 无
3 无锡市森义设备安装有限公司 1,000,000 0.13 无
4 上海国昌高级服饰有限公司 960,000 0.13 无
5 上海住建工程有限公司 700,000 0.09 无
6 上海悉海制冷设备有限公司 500,000 0.07 无
7 温州市宏昌经贸有限公司 440,000 0.06 无
8 上海亮人商贸有限公司 400,000 0.05 无
9 上海奥力维食品有限公司 380,000 0.05 无
10 上海依兰文化传播有限公司 360,000 0.05 无
11 海口昌亿实业投资有限公司 308,400 0.04 无
12 上海冠军霓虹灯广告有限公司 300,000 0.04 无
13 无锡市汪洋信息咨询有限公司 276,000 0.04 无
14 上海云滨贸易有限公司 240,000 0.03 无
15 温州市和泰冶金炉料有限公司 240,000 0.03 无
16 上海光茂食品有限公司 200,000 0.03 无
17 上海炼达石油化工有限公司 160,000 0.02 无
18 哈尔滨市万博电子有限公司 160,000 0.02 无
19 无锡市南天家务服务有限公司 130,000 0.02 无
20 上海托香贸易有限公司 120,000 0.02 无
21 江阴市庆达贸易有限公司 120,000 0.02 无
22 无锡市樱花酒店管理咨询有限公司 120,000 0.02 无
23 上海市东华防腐防水工程公司 120,000 0.02 无
24 永嘉县华联纺织塑革公司 120,000 0.02 无
25 上海翰明计算机科技有限公司 114,000 0.02 无
26 上海亿茂电脑科技有限公司 107,600 0.01 无
27 上海中胜贸易有限公司 100,000 0.01 无
28 上海复特科技有限公司 100,000 0.01 无
29 上海天予物贸有限公司 100,000 0.01 无
30 北京海利尔得经济信息咨询有限公司 100,000 0.01 无
31 上海荣福室内装潢有限公司 100,000 0.01 无
32 上海贝泽贸易有限公司 100,000 0.01 无
33 上海龙培建筑工程技术有限公司 100,000 0.01 无
34 无锡市福地贸易有限公司 100,000 0.01 无
35 上海光焰打火机有限公司 80,000 0.01 无
36 上海绿意房地产开发有限公司 60,000 0.01 无
37 上海灵感经贸发展有限公司 60,000 0.01 无
38 上海锦港汽车维修有限公司 60,000 0.01 无
39 上海百杰科贸有限公司 60,000 0.01 无
40 上海银湾餐饮有限公司 50,000 0.01 无
41 上海居雅房产置换有限公司 40,000 0.01 无
42 常州市同海信息技术有限公司 40,000 0.01 无
43 上海靖升金属材料有限公司 40,000 0.01 无
44 上海舆枫贸易有限公司 20,000 0.00 无
合计 11,966,000 1.61 --
注：上表所列包括永嘉县嘉泰电脑技术有限公司等44家股东在股权分置改革过程中均由大股东中海恒实业发展有限公司垫付对价,目前上述公司均已取得垫付股东中海恒的书面同意,其所持有的全部11,966,000股均可上市流通。
四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变化情况
1、股改实施后,公司股本结构未发生变化,直至2007年5月31日公司部分有限售条件的流通股份解除限售上市流通,相关情况请参考公司2007年5月30日相关公告。
2、公司首批有限售条件的流通股份上市流通后至今,公司股本结构未发生变化。
3、本次限售股份上市前后股本结构变化情况如下：
本次变动前 本次变动增 本次变动后
数量 比例(%) 减(＋,－) 数量 比例(%)
一、有限售条件股份 224,708,302 30.00 -11,966,000 212,742,302 28.40
1、国家持股
2、国有法人持股 0
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股 224,708,302 30.00 -11,966,000 212,742,302 28.40
境内自然人持股
4、外资持股
二、无限售条件股份 524,310,202 70.00 11,966,000 536,276,202 71.60
1、人民币普通股 524,274,975 70.00 11,966,000 536,240,975 71.60
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他 35,227 0 35,227 0
三、股份总数 749,018,504 100 0 749,018,504 100
五、保荐机构核查意见
经核查,截至本核查意见书签署日,我们就前述嘉泰电脑公司等44名股东所持限售股份的上市流通出具如下结论性意见：
(一)嘉泰电脑公司等44名股东不存在违反股权分置改革承诺的行为。
(二)嘉泰电脑公司等44名股东严格遵守了股权分置改革时做出各项承诺,不存在尚未完全履行承诺前出售股份的情形。
(三)公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和深圳证券交易所规则等规定,本次符合条件的限售股份上市流通不存在实质性障碍。
六、其它事项
1、公司有限售条件的流通股东之间未发生偿还垫付对价情况。
2、公司不存在股东占用上市公司非经营性资金和上市公司对股东违规担保等损害公司利益的行为 。
七、备查文件
1、海虹企业(控股)股份有限公司解除股份限售申请表
2、国信证券有限责任公司关于海虹企业(控股)股份有限公司有限售条件的流通股股份上市流通申请的核查意见书
特此公告。
海虹企业(控股)股份有限公司
二○○七年六月二十二日
