本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司监事会2007年第一次临时会议于2007年6月15日以通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及本公司章程规定。

    会议审议并以记名投票表决方式,以三票赞成通过提名监事的议案：

    根据股东中海恒实业发展有限公司建议,决定提名王春霞、王倩为股东代表监事。

    特此公告。

    海虹企业(控股)股份有限公司

    监 事 会

    二○○七年六月十五日

    附：监事候选人简历

    王春霞,女,42岁,大专学历。曾任职于俊朗(国际)贸易有限公司,后任北京李宁服装公司业务经理。现任中海恒实业发展有限公司办公室主任,本公司监事。

    该候选人与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票,也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

    王倩,女,33岁,大专学历。曾任职于国家信息中心新国信公司,中国证券交易系统有限公司。现任中海恒实业发展有限公司秘书,本公司监事。

    该候选人与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票,也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。