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重要提示：
1、本次有限售条件的流通股上市数量为132,018,999股
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年5月31日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、方案要点
由公司非流通股股东向流通股股东共计送出90,528,739 股股份,作为非流通股股东获得流通权的对价安排,流通股股东每持有10股流通股将获得3股股份的对价安排。
股权分置改革执行对价安排后首个交易日,非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
本公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因本次股权分置改革方案的实施而发生变化。
2、方案通过和实施情况
公司股权分置改革方案已经于2006年3月27日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过,于2006年5月16日实施股权分置改革方案。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股份上市流通的有关承诺
1、法定承诺事项
本公司非流通股东将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。
2、特别承诺事项
公司非流通股股东中海恒实业发展有限公司承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,只有在同时满足下列两项条件后方可开始减持：A、海虹控股股权分置改革方案实施完成36个月后；B、海虹控股连续三年经审计净利润年增长率不低30%后。触发上述初始减持条件后,中海恒承诺所持原非流通股股份如果减持,则减持价将不低于24.50元/股(该价格高于海虹控股上市以来经复权处理后的股价最高值24.40元。若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项,对该价格进行相应除权处理)。
3、公司所有有限售条件流通股东在限售期2006年5月16日至2007年5月16日间均遵守相关法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务,所持有的相关股份无转让或出售行为。
三、本次限售股份可上市流通的时间安排
1、本次限售股份上市流通时间为2007年5月31日。
2、本次可上市流通股份总数为132,018,999股 ,分别占限售股份总数的37.01%、无限售条件股份总数的33.65%和公司股份总数的17.63%。
3、本次限售股份上市流通明细表
序 本次申请解除限售的股份 股份是否存在
股东名称
号 股份总数 占总股本比例 质押、冻结情况
1
海南汇德福投资咨询有限公司 33,500,485 4.47 16,000,000
2
上海盈科资产管理有限公司 22,416,960 2.99 22,416,960
3 上海致真投资咨询有限公司 9,232,248 1.23 无
4 海南金元投资控股有限公司 9,126,062 1.22 无
5 上海岩鑫实业投资有限公司 5,899,200 0.79 无
6 上海颢伽经贸有限公司 5,029,068 0.67 无
7 上海共富经济发展有限公司 5,014,320 0.67 无
8 海南明君贸易有限公司 4,660,358 0.62 无
9 海南瑞鑫源投资咨询有限公司 1,555,033 0.21 无
10 涌金实业(集团)有限公司 3,259,308 0.44 无
11 上海创立投资管理有限公司 2,802,120 0.37 无
12 上海融道贸易有限公司 1,629,654 0.22 无
13 海南京起投资有限公司 1,629,654 0.22 无
14 北京世纪紫奇投资顾问有限公司 1,629,654 0.22 无
15 上海京瑞电气有限公司 1,327,320 0.18 无
16 上海精工商行 1,297,824 0.17 无
17 永嘉县新联合贸易经营部 1,179,840 0.16 无
18 上海德洋实业投资有限公司 855,384 0.11 无
19 上海逸中贸易有限公司 840,636 0.11 无
20 上海凯立工业机械维修服务有限公司 663,660 0.09 无
21 上海华海电脑电器有限公司 589,920 0.08 无
22 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 589,920 0.08 无
23 上海意元实业有限公司 560,424 0.07 无
24 上海肇达投资咨询有限公司 530,928 0.07 无
25 上海锦顺实业有限公司 449,814 0.06 无
26 上海鑫壤贸易有限公司 442,440 0.06 无
27 上海国微科技有限公司 442,440 0.06 无
28 常州阳光商业广场有限公司 412,944 0.06 无
29 上海久汇经贸发展有限公司 383,448 0.05 无
30 上海伟达经济发展有限公司 368,700 0.05 无
31 上海光天电梯安装维修有限公司 339,204 0.05 无
32 永嘉县瓯江物资有限公司 324,456 0.04 无
33 上海安台电子设备有限公司 294,960 0.04 无
34 闵行区新丰商行 274,313 0.04 无
35 永嘉县迦南贸易有限公司 272,838 0.04 无
36 上海沪昌磨料磨具有限公司 265,464 0.04 无
37 上海筱宇商贸发展有限公司 235,968 0.03 无
38 平阳县金泰实业公司 228,594 0.03 无
39 上海帕瑞斯文化传播有限公司 221,220 0.03 无
40 上海京顺电气有限公司 210,896 0.03 无
41 永嘉县四通阀门制造公司 202,048 0.03 无
42 上海如正商贸有限公司 148,955 0.02 无
43 温岭市江南烟机设备厂 147,480 0.02 无
44 上海旭文公众电脑屋合作公司 147,480 0.02 无
45 上海全智工贸有限公司 147,480 0.02 无
46 上海曼达实业有限公司 147,480 0.02 无
47 上海林奇建筑装潢有限公司 147,480 0.02 无
48 上海家成日用化学有限公司 147,480 0.02 无
49 上海基通机电设备有限公司 147,480 0.02 无
50 上海华缨贸易有限公司 147,480 0.02 无
51 湖北聚隆投资管理有限公司 147,480 0.02 无
52 上海蜂海数动电脑有限公司 132,732 0.02 无
53 无锡申达不锈钢装饰材料有限公司 117,984 0.02 无
54 上海天工投资咨询有限公司 103,236 0.01 无
55 上海明磊服饰有限公司 103,236 0.01 无
56 上海凝成经贸发展有限公司 88,488 0.01 无
57 上海金桥特种阀门研究所 88,488 0.01 无
58 上海冠浦商贸有限公司 88,488 0.01 无
59 永嘉县大成五金电器制造有限公司 73,740 0.01 无
60 武汉市中大电器成套有限公司 73,740 0.01 无
61 温州市长江电器开关厂 73,740 0.01 无
62 上海亚通电子有限公司 73,740 0.01 无
63 上海汀鸿科技开发有限公司 73,740 0.01 无
64 上海锐恒机械设备有限公司 73,740 0.01 无
65 上海驰久汽车修配有限公司 73,740 0.01 无
66 齐齐哈尔市北方书报刊有限责任公司 73,740 0.01 无
67 南安市永新水暖设备有限公司 73,740 0.01 无
68 永嘉县警迪安全防范器材有限公司 66,366 0.01 无
69 上海千均贸易有限公司 58,992 0.01 无
70 上海华臻实业有限公司 58,992 0.01 无
71 上海贺创机电物资有限公司 58,992 0.01 无
72 无锡市天宇精密陶瓷制造有限公司 47,194 0.01 无
73 上海得欧工贸有限公司 47,194 0.01 无
74 上海骑俊工贸有限公司 44,244 0.01 无
75 上海精承工贸有限公司 44,244 0.01 无
76 永嘉县京桥纸箱有限公司 38,345 0.01 无
77 上海派克文化体育信息有限公司 22,122 0.00 无
78 海南华榄贸易有限公司 7,480,000 1.00 无
合 计 132,018,999 17.63 --
注：上表所列股东除海南华榄贸易有限公司外,均未发生垫付对价,海南华榄贸易有限公司已取得垫付股东中海恒的书面同意,其所持有的全部7,480,000股均可上市流通。
四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变化情况
1、股改实施后至今,未发生过股本结构变化；
2、本次限售股份上市前后股本结构变化情况如下：
本次 本次
本次变动增减(＋,－)
变动前 变动后
公
发
积
比例 行 送 比例
数量 金 其他 小计 数量
(%) 新 股 (%)
转
股
股
一、有限售条件股份 356,727,301 47.63 -132,018,999 -132,018,999 224,708,302 30.00
1、国家持股
2、国有法人持股 9,126,063 1.22 -9,126,063 -9,126,063 0
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股 347,601,238 46.41 -122,892,936 -122,892,936 224,708,302 30.00
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 392,291,203 52.37 132,018,999 132,018,999 524,310,202 70.00
1、人民币普通股 392,255,976 52.37 132,018,999 132,018,999 524,274,975 70.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他 35,227 0.00 0 0 35,227 0
三、股份总数 749,018,504 100 0 0 0 749,018,504 100
五、保荐机构核查意见
根据核查,国信证券有限责任公司就本公司限售股份的上市流通问题出具如下结论性意见：
(一)汇德福等78名股东不存在违反股权分置改革承诺的行为。
(二)汇德福等78名股东严格遵守了股权分置改革时做出各项承诺,不存在尚未完全履行承诺前出售股份的情形。
(三)公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和深圳证券交易所规则等规定,本次符合条件的限售股份上市流通不存在实质性障碍。
六、其它事项
1、公司有限售条件的流通股东之间未发生偿还垫付对价情况。
2、公司不存在股东占用上市公司非经营性资金和上市公司对股东违规担保等损害公司利益的行为 。
七、备查文件
1、海虹企业(控股)股份有限公司解除股份限售申请表
2、国信证券有限责任公司关于海虹企业(控股)股份有限公司有限售条件的流通股股份上市流通申请的核查意见书
特此公告。
海虹企业(控股)股份有限公司
二○○七年五月二十八日
