于1998年6月8日在北京召开。出席会议的股东及股东代表12人，代表股份125,945,495股，占公司有表决权总股份的62.55％，符合法定数额。会议经过充分讨论和研究，以记名投票表决方式通过如下决议：

    一、以125,945,495票全票通过董事会1997年度工作报告。

    二、以116,044,552票赞成，9,900,943票弃权，通过监事会1997年度工作报告。

    三、以125,945,495票全票通过公司1997年度财务决算及利润分配方案的报告。

    1997年度公司主营业务收入为176,378,599.30元，净利润为－160,502,228.89元。截止1997年12月31日，公司资产总额为615,020,750.65元，净资产为253,685,442.26元，每股净资产为1.26元，每股收益－0.797元。

    鉴于公司1997年度出现巨额亏损，决定1997年度公司不进行利润分配。

    四、以125,945,495票全票通过按照《上市公司章程指引》修改的公司章程。

    五、选举曾塞外（赞成票占出席大会总票数的81.16％）、康健（89.35％）、李旭（89.35％）、郭东（81.18％）、张铭新（100％）、林实诚（100％）、施继孝（100％）、张杰（100％）、陈克健（89.35％）、杨斌（81.18％）、刘秀焰（57.58％）共11人，为公司第三届董事会成员。（简历附后）

    六、以超过到会股东所持有表决权总股数的半数以上的票数，选举王勤（100％）、王春霞（81.18％）、赵樾（76.39％）作为代表全体股东的监事，与由公司职工民主选举产生的2名职工代表共5人，组成第三届监事会，作为职工代表的监事会成员待人员确定后另行公告。（新当选监事简历附后）

    七、以82,377,359票赞成，占到会股东所持有表决权总股数的65.41％，43,568,136票反对，占到会股东所持有表决权总股数的34.59％，通过关于组建“海南海虹化纤工业有限公司”的提案。

    本次股东大会通过的该提案，对1998年4月24日公司二届八次董事会提出的有关议题进行了修改，修改后通过的该提案内容如下：

    1、将原海南化纤厂并入海南海虹贸易有限公司，海南海虹贸易有限公司的经营范围增加原海南化纤厂的经营范围。

    2、海南海虹贸易有限公司股权结构变动后，更名为“海南海虹化纤工业有限公司”，由海虹控股对其进行全面管理，并负责办理变更企业工商登记的有关法律手续。

    关于第七项决议的说明：

    该提案作出更改，一是为了避免中海恒实业发展有限公司与海虹公司产生关联交易；二是为了加强公司化纤企业的产、供、销一体化管理；三是为了推进化纤二期工程“租转贷”工作的顺利进行，以便为进一步资产重组作准备。

    特此公告。

    附（1）第三届董事会成员简历

    （2）新当选监事简历

    

海南海虹企业（控股）股份有限公司董事会

    1998年6月10日

    附：（1）第三届董事会董事简历

    曾塞外，男，51岁，大专学历，曾任中国新时代公司副总经理。

    康健，男，42岁，大学学历，现任中海恒实业发展有限公司董事。

    李旭，男，41岁，大专学历，现任北京广恒通经贸有限公司董事长，中海恒实业发展有限公司董事及本公司副总裁。

    郭东，男，29岁，大学学历，曾就职于北京市审计局，现任海南五洲旅游股份有限公司董事，中海恒实业发展有限公司董事。

    杨斌，男，41岁，大学学历，70年参加工作，现任海虹控股总裁助理、董事会秘书。

    张铭新，男，44岁，大学学历，中共党员，高级经济师，曾任黑龙江省伊春市轻化工业局局长、党委书记，海南省一轻总公司副总经理，海南省开发建设总公司总经理、党委书记。

    施继孝，男，56岁，华中理工大学机械专业本科毕业，高级工程师，有二十多年企业管理经验，现任海南海虹企业（控股）股份有限公司副总裁。

    林实诚，男，48岁，大学财会会计专科毕业，会计师，有十多年工业企业财务工作经验，现任海南省开发建设总公司副总经理。

    张杰，男，53岁，中专学历，曾任益阳地区财政局工交科副科长、科长，现任益阳市市属工业国有资产经营公司副总经理。

    陈克健，男，49岁，郑州纺织工学院企管系大专毕业，经济师，曾任纺织科学研究院机械厂车间主任，现任中国纺织工业对外经济技术合作公司开发部项目经理。

    刘秀焰，女，28岁，1992年毕业于中国政法大学经济法系，曾任华夏证券有限公司深圳分公司发行部项目经理，南方证券有限公司发行部经理、办公室法律处处长，现任南方证券有限公司法律顾问室主任。

    （2）新当选监事简历

    王春霞，女，33岁，毕业于北京电子轻工业学院，曾任职于俊朗（国际）贸易有限公司、北京李宁服装公司，现任中海恒实业发展有限公司办公室主任。

    赵樾，女，36岁，中央财政金融学院本科毕业，曾任北京物资学院教师，后就职于中国光大国际信托投资公司，现任职于中海恒实业发展有限公司。

    王勤，女，43岁，会计师，大专毕业，曾任海南国营兴隆农场工人，海南省农科院出纳员，现任海南省开发建设总公司财务部审计科科长，有较丰富的财务会计审计工作经验。