本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司董事会五届二十六次会议暨二OO六年年度会议于2007年4月13日以传真方式发出会议通知,会议根据董事长曾塞外先生的提议于2007年4月16日在北京市亚运村汇园公寓以现场方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人,其中曾塞外、康健、李旭、上官永强、郭会斌等5名董事亲自出席现场会议,董事张铭新委托李旭、独立董事李东及蒙建强委托郭会斌代为出席并投票,董事杨斌未出席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。

    本次会议审议并以投票表决方式通过了以下议案：

    一、公司2006年度报告及摘要

    二、董事会2006年度工作报告

    三、公司2006年度财务决算报告

    四、公司2006年度利润分配预案

    公司2006年度实现净利润27,186,575.44元,依据相关规定,提取10%法定公积金455,206.87元,计算年初未分配利润后,可供股东分配利润为408,324,744.82元。

    由于公司医药电子商务、医药电子交易以及正在开展的其他投资项目都需要充沛的资金支持,因此决定2006年度利润不分配,资本公积金不进行转增股本。

    未分配利润将主要用于开展公司医药电子交易、电子商务业务,以及其它项目的后续投资中。

    五、关于公司经营班子利润指标的议案

    决定公司以2006年净利润27,186,575.44元递增30％后,即35,342,548.07元作为公司经营班子2007年度利润指标。

    六、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

    决定续聘具有证券、期货从业资格的海南从信会计师事务所作为公司的审计机构,期限一年。

    决定支付80万元人民币作为海南从信会计师事务所2007年度的审计报酬。

    七、关于提取2007年度董事会基金的议案

    根据公司实际情况,决定以上年度主营业务收入201,724,369.90元的1%提取并四舍五入取整后作为2007年度董事会基金预算,实际提取额为202万元。

    八、关于召开公司2006年度股东大会的议案

    决定于2007年5月9日召开海虹企业(控股)股份有限公司2006年度股东大会,审议关于公司2006年度报告、利润分配预案等相关事项。

    特此公告。

    海虹企业(控股)股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年四月十六日