本公司1997年度股东大会于1998年6月8日在北京召开。出席会议的股东及股东 代表12人,代表股份125,945,495股,占公司有表决权总股份的62.55％, 符合法定数 额。会议经过充分讨论和研究,以记名投票表决方式通过如下决议：

    一、以125,945,495票全票通过董事会1997年度工作报告。

    二、以116,044,552票赞成,9,900,943票弃权,通过监事会1997年度工作报告。

    三、以125,945,495票全票通过公司1997年度财务决算及利润分配方案的报告。

    1997年度公司主营业务收入为176,378,599.30元,净利润为－160,502,228.89 元。截止1997年12月31日,公司资产总额为615,020,750.65元,净资产为253,685 ,442.26元,每股净资产为1.26元,每股收益－0.797元。

    鉴于公司1997年度出现巨额亏损,决定1997年度公司不进行利润分配。

    四、以125,945,495票全票通过按照《上市公司章程指引》修改的公司章程。

    五、选举曾塞外(赞成票占出席大会总票数的81.16％)、康健(89.35％)、李旭 (89.35％)、郭东(81.18％)、张铭新(100％)、林实诚(100％)、施继孝(100％) 、 张杰(100％)、陈克健(89.35％)、杨斌(81.18％)、刘秀焰(57.58％)共11人, 为公 司第三届董事会成员。(简历附后)

    六、以超过到会股东所持有表决权总股数的半数以上的票数,选举王勤(100％)、 王春霞(81.18％)、越樾(76.39％)作为代表全体股东的监事,与由公司职工民主选 举产生的2名职工代表共5人,组成第三届监事会,作为职工代表的监事成员待人员确 定后另行公告。(新当选监事简历附后)

    七、以82,377,359票赞成,占到会股东所持有表决权总股数的65.41％,43,568, 136票反对,占到会股东所持有表决权总股数的34.59％,通过关于组建“海南海虹化 纤工业有限公司”的提案。

    本次股东大会通过的该提案,对1998年4月24日公司二届八次董事会提出的有 关议题进行了修改,修改后通过的该提案内容如下：

    1、将原海南化纤厂并入海南海虹贸易有限公司,海南海虹贸易有限公司的经 营范围增加原海南化纤厂的经营范围。

    2、海南海虹贸易有限公司股权结构变动后,更名为“海南海虹化纤工业有限公 司”,由海虹控股对其进行全面管理,并负责办理变更企业工商登记的有关法律手续。

    关于第七项决议的说明：

    该提案作出更改, 一是为了避免中海恒实业发展有限公司与海虹公司产生关联 交易；二是为了加强公司化纤企业的产、供、销一体化管理；三是为了推进化纤二 期工程“租转贷”工作的顺利进行,以便为进一步资产重组作准备。

    特此公告。

    附：(1)第三届董事会成员简历

    (2)新当选监事简历

    

海南海虹企业(控股)股份有限公司董事会

    一九九八年六月十日

    附：(1)第三届董事会董事简历

    曾塞外,男,51岁,大专学历,曾任中国新时代公司副总经理。

    康健,男,42岁,大学学历,现任中海恒实业发展有限公司董事。

    李旭,男,41岁,大专学历,现任北京广恒通经贸有限公司董事长, 中海恒实业发 展有限公司董事及本公司副总裁。

    郭东,男,29岁,大学学历,曾就职于北京市审计局, 现任海南五洲旅游股份有限 公司董事,中海恒实业发展有限公司董事。

    杨斌,男,41岁,大学学历,70年参加工作,现任海虹控股总裁助理、董事会秘书。

    张铭新,男,44岁,大学学历,中共党员,高级经济师,曾任黑龙江省伊春市轻化工 业局局长、党委书记,海南省一轻总公司副总经理,海南省开发建设总公司总经理、 党委书记。

    施继孝,男,56岁,华中理工大学机械专业本科毕业,高级工程师, 有二十多年企 业管理经验,现任海南海虹企业(控股)股份有限公司副总裁。

    林实诚,男,48岁,大学财会会计专科毕业,会计师, 有十多年工业企业财务工作 经验,现任海南省开发建设总公司副总经理。

    张杰,男,53岁,中专学历,曾任益阳地区财政局工交科副科长、科长, 现任益阳 市市属工业国有资产经营公司副总经理。

    陈克健,男,49岁,郑州纺织工学院企管系大专毕业,经济师, 曾任纺织科学研究 院机械厂车间主任,现任中国纺织工业对外经济技术合作公司开发部项目经理。

    刘秀焰,女,28岁,1992年毕业于中国政法大学经济法系,曾任华夏证券有限公司 深圳分公司发行部项目经理,南方证券有限公司发行部经理、办公室法律处处长,现 任南方证券有限公司法律顾问室主任。

    (2)新当选监事简历

    王春霞,女,33岁,毕业于北京电子轻工业学院,曾任职于俊朗(国际)贸易有限公 司、北京李宁服装公司,现任中海恒实业发展有限公司办公室主任。

    赵樾,女,36岁,中央财政金融学院本科毕业,曾任北京物资学院教师, 后就职于 中国光大国际信托投资公司,现任职于中海恒实业发展有限公司。

    王勤,女,43岁,会计师,大专毕业,曾任海南国营兴隆农场工人,海南省农科院出 纳员,现任海南省开发建设总公司财务部审计科科长,有较丰富的财务会计审计工作 经验。