本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司监事会2005 年度会议于2006 年4 月18 日以通讯方式召开，会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》及本公司章程规定。

    会议审议并以全票通过以下决议：

    一、审议通过公司2005 年度报告及摘要，并出具审核意见

    二、审议通过监事会2005 年度报告

    三、审议通过《海虹企业(控股)股份有限公司监事会议事规则》的议案。

    此议案需提交2006 年5 月22 日召开的公司2005 年度股东大会审议批准。

    特此公告。