本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    一、本次股权分置改革相关股东会议(以下简称相关股东会议)召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或修改的情况。

    二、公司股权分置改革方案获得相关股东会议审议通过。

    三、公司将于近期在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网上刊登股权分置改革实施公告。

    四、公司股票停、复牌时间安排详见股权分置改革实施公告，此前公司股票将继续停牌。

    一、会议的召集情况

    公司董事会于2006 年2 月24 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，并于2006 年3 月25 日及30 日在以上媒体发布了关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次及第二次提示性公告。

    二、会议的召开情况

    1.相关股东会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006 年4 月3 日下午14:30

    网络投票时间为：2006 年3 月30 日至2006 年4 月3 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年3月30 日至2006 年4 月3 日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：

    00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年3 月30 日上午9：30 至2006 年4 月3 日15：00 期间的任一时间。

    2.股权登记日：2006 年3 月24 日

    3.现场会议召开地点：海口市滨海大道文华大酒店七层公司会议室

    4.召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：公司董事长曾塞外先生

    6.会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    7.参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权，下同)和网络投票中的一种表决方式。

    本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《海虹企业(控股)股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

    三、会议的出席情况

    1、会议出席的总体情况

    参加此次相关股东会议的股东及股东代理人共计5117 名，代表股份472,839,746 股，占公司总股份的63.13%。

    2、非流通股东出席情况

    参加相关股东会议现场会议的非流通股东代理人87 名, 代表股份387,550,192 股，占公司非流通股份的86.65%。

    其中出席现场会议的非流通股东代理人0 名，委托公司董事会投票的股东87 名，代表股份387,550,192 股，占公司非流通股份的86.65%。

    3、流通股东出席情况参加相关股东会议现场会议及网络投票的流通股东及股东代理人5030 名，代表股份85,289,554 股，占公司流通股份的28.27%。

    其中出席现场会议的股东3 名，代表股份414,600 股，占公司流通股份的0.14%。委托公司董事会投票的股东32 名，代表股份5,797,064 股，占公司流通股份的1.92%。

    参加网络投票的股东4995 名，代表股份79,077,890 股，占公司流通股份的26.21%。

    公司董事会部分成员出席了本次会议。此次股权分置改革保荐机构相关人员、公司聘任律师出席了会议。

    四、会议的审议和表决情况

    此次相关股东会议记名投票表决的方式对《海虹企业(控股)股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称《股权分置改革方案》)进行了表决。《股权分置改革方案》具体情况详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网于2006 年2 月24 日披露的《股权分置改革说明书》及2006 年3 月4 日披露的《关于股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告》相关内容。

    1、投票表决结果(单位：股)

                    代表股份      赞成股数     反对股数   弃权股数   赞成率
    非流通股东   387,550,192   387,550,192            0          0     100%
    流通股东      85,289,554    67,175,019   17,921,635    192,900   78.76%
    合计         472,839,746   454,725,211   17,921,635    192,900   96.17%

    2、流通股表决结果(单位：股)

                       代表股份     赞成股数     反对股数   弃权股数   赞成率
    网络投票         79,077,890   60,969,355   17,921,635    186,900   77.10%
    现场投票            414,600      408,600            0      6,000   98.55%
    委托董事会投票    5,797,064    5,797,064            0          0     100%
    合计             85,289,554   67,175,019   17,921,635    192,900   78.76%

    3、参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况

    序号                                              股东名称    持股数量   参会方式   表决结果
    1      中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金   4,375,400       网络       同意
    2                           中国工商银行－开元证券投资基金   3,500,985       网络       同意
    3                                                   王泽华   1,230,926   委托投票       同意
    4                                                   杨开美     920,108   委托投票       同意
    5                中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金     858,455       网络       同意
    6                                 北京旭廷科技开发有限公司     620,000       网络       同意
    7                                                   郎清林     565,000       网络       同意
    8                                                   徐红连     560,000       网络       反对
    9                                                   王彻丰     498,490       网络       同意
    10                              北京旭廷房地产开发有限公司     450,000       网络       同意

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：上海市金茂律师事务所

    2、律师：李志强先生

    3、结论性意见：

    李志强律师认为：“公司本次相关股东会议的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次相关股东会议未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次相关股东会议通过的决议合法有效。”

    六、备查文件

    1、关于召开此次相关股东会议的通知

    2、《海虹企业(控股)股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》

    3、此次相关股东会议表决结果

    4、此次相关股东会议的法律意见书

    特此公告。

    

海虹企业(控股)股份有限公司

    二○○六年四月四日