（1997年5月6日通过）

    本公司1996年度股东大会于1997年5月6日上午在海口公司总部多功能厅召开， 到会董事、监事、股东及股东代表28人，代表股份124595095股， 占公司总股本的 61.88％，符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。 会议审议通过了如下决 议；

    一、通过1996年度董事会工作报告。

    二、通过1996年度监事会工作报告。

    三、通过1996年度财务决算报告。

    四、修改并通过了1996年度利润分配方案及公积金转增股本方案；从净利润41 540838.35元中提取10％法定公积金4154083.84元，提取5％法定公益金2077041.92 元，提取任意公积金3530971.26元，剩余部分31778741.33元暂不分配，结转至下 一期分配。公积金暂不转增股本。

    五、通过关于修改公司章程的报告；

    1、因公司经营范围和经营方式转变，公司名称将更改为“海南海虹（控股） 股份有限公司”，简称“海虹控股”，英文名称为SEARAIN-BOW HOLDING CORP.

    2、原章程中“公司经营范围”增加“股权投资； 投资兴办信息网络服务等高 科技产业”内容。

    六、通过关于组建化纤集团的计划。

    七、选举王春霞、赵樾、王勤、周彦丽、范晶薇为公司监事会成员（简历附后） ，免去周继鉴、孙再安、谢玲、杨维娜、陈明监事职务。

    八、会上，董事会就注册会计师对公司1996年度审计报告中出具的两点保留意 见作出说明如下：（1）化纤二期工程因外方公司技术原因，试车时间长， 影响了 投产进程，我公司1996年向意大利贝加莫法院起诉索赔，经法院裁决，判意大利公 司赔偿我公司206.8万马克，该赔偿金现已到位。 本公司将近期对诉讼案的具体情 况进行详细披露。（2）法人股转让的过户手续，至今尚在办理之中， 公司将尽快 办理完毕全部过户手续。

    附：新当选监事会成员简历

    王春霞 女，33岁，1985年毕业于北京电子轻工业学校，曾任职于俊朗（国际） 贸易有限公司，北京李宁服装公司，现任中海恒实业发展有限公司办公室主任。

    赵樾 女，34岁，中央财政金融学校本科毕业，曾在北京物资学院任教师， 后就职于中国光大国际信托投资公司，现任职于中海恒实业发展有限公司。

    王 勤 女，41岁，会计师，大专毕业，曾任海南国营兴隆农场工人，海南省 农科院出纳员，现任海南省开发建设总公司财务部审计科科长，有较丰富的财务会 计审计工作经验。

    范晶薇 女，40岁，会计师，曾任职于国家教委中央教育科学研究所，后任中 国国泰证券公司深圳分公司财务经理，现就职于海南海虹企业股份有限公司

    周彦丽 女，31岁，哲学硕士，讲师，曾任教于山西大学，现任职于海南海虹 企业股份有限公司。