本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司监事会2005年第一次临时会议通知于2005年8月10日以传真方式发出，会议于2005年8月12日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及本公司章程规定。

    会议审议并以记名投票表决方式，以三票赞成的全票方式并通过《海虹企业（控股）股份有限公司2005年半年度报告》。

    特此公告。