本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议的召集情况

    公司2004年度股东大会于2005年5月17日在海口市文华大酒店七层公司会议室以现场方式顺利召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长曾塞外先生主持会议。

    会议通知等相关文件在2005年4月16日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及证监会指定网址中均有刊登。会议的召开完全符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况

    出席本次会议的股东受托代表共计7人，代表股份322,693,992股，占公司总股本的43.08%，其中流通股股东1人，代表流通股份200股，非流通股股东6人，代表非流通股份322,693,792 股。

    公司董事会部分成员出席了本次会议。

    中国证监会海南证监局有关领导应邀列席了会议。

    上海市金茂律师事务所律师李志强先生、阮国英女士对本次股东大会出具了法律意见书。

    三、会议的表决情况

    会议以现场记名投票表决的方式对各项提案逐一进行了表决。具体表决结果如下：

    （一）通过了公司2004年度报告。

    赞成322,693,992股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

    其中流通股东赞成200股，占流通股东所持有股份的100%，反对0股，弃权0股。非流通股东赞成322,693,792股，占非流通股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

    （二）通过了董事会2004年度报告。

    赞成322,693,992股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

    其中流通股东赞成200股，占流通股东所持有股份的100%，反对0股，弃权0股。非流通股东赞成322,693,792股，占非流通股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

    （三）通过了监事会2004年度报告。

    赞成322,693,992股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

    其中流通股东赞成200股，占流通股东所持有股份的100%，反对0股，弃权0股。非流通股东赞成322,693,792股，占非流通股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

    （四）通过了公司2004年度财务决算方案。

    赞成322,693,992股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

    其中流通股东赞成200股，占流通股东所持有股份的100%，反对0股，弃权0股。非流通股东赞成322,693,792股，占非流通股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

    （五）通过了公司2004年度利润分配方案。

    赞成322,693,992股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

    其中流通股东赞成200股，占流通股东所持有股份的100%，反对0股，弃权0股。非流通股东赞成322,693,792股，占非流通股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

    （六）通过了关于修改《公司章程》的议案。

    赞成322,693,992股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

    其中流通股东赞成200股，占流通股东所持有股份的100%，反对0股，弃权0股。非流通股东赞成322,693,792股，占非流通股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

    （七）通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。

    赞成322,693,992股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

    其中流通股东赞成200股，占流通股东所持有股份的100%，反对0股，弃权0股。非流通股东赞成322,693,792股，占非流通股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

    （八）通过了关于修改《董事会议事规则》的议案。

    赞成322,693,992股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

    其中流通股东赞成200股，占流通股东所持有股份的100%，反对0股，弃权0股。非流通股东赞成322,693,792股，占非流通股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

    （九）通过了关于公司经营班子2005年度利润指标的议案。

    赞成318,273,992股，占出席会议有效表决股份的98.63%，反对0股，弃权4,420,000股，占出席会议有效表决股份的1.37%。

    其中流通股东赞成200股，占流通股东所持有股份的100%，反对0股，弃权0股。非流通股东赞成318,273,792股，占非流通股东所持股份的98.63%，反对0股，弃权4,420,000股，占非流通股东所持股份的1.37%。

    四、会议的法律意见

    上海市金茂律师事务所律师李志强先生、阮国英女士对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为，公司2004年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告。

    

海虹企业（控股）股份有限公司

    二○○五年五月十七日