本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1.会议时间：2005年5月17日上午10:00

    2.会议地点：海口市滨海大道文华大酒店七层公司会议室

    3. 会议方式：现场方式

    4. 会议召集人：公司董事会

    5、出席会议对象：

    （1）截止2004年5月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；

    （2）本公司的董事、监事及高级管理人员；

    （3）本公司聘任律师及特邀嘉宾。

    二、会议审议事项

    1、公司2004年度报告

    2、董事会2004年度报告

    3、监事会2004年度报告

    4、公司2004年度财务决算方案

    5、公司2004年度利润分配预案

    6、关于修改《公司章程》的议案

    7、关于修改《股东大会议事规则》的议案

    8、关于修改《董事会议事规则》的议案

    9、关于公司经营班子2005年度利润指标的议案

    上述第七、八项议案将根据第六项议案表决情况进行表决且将遵从该项议案的表决结果进行。全部提案的相关情况请参阅同期刊登的五届十一次董事会决议公告。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；

    委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；

    法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；

    2、登记时间：2004年5月11日--13日工作时间（8:30-12:00及14:30-17:30）

    3、登记地点：

    现场登记：海口市滨海大道文华大酒店七层公司董事会秘书处

    其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。

    四、其它事项

    1、会议联系方式

    联系地址：海口市滨海大道文华大酒店七层公司董事会秘书处

    联系人：王晨曦

    联系电话：（0898）68510496

    联系传真：（0898）68510669

    邮政编码：570105

    2、会议费用

    本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

    特此公告

    

海虹企业（控股）股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年四月十四日

    附：授权委托书样式

    授 权 委 托 书

     兹全权委托          先生/女士代表本人（或单位）出席2005年5月17日召开的
海虹企业（控股）股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
     委托人签名：             股东代码：
     持股数：                      委托人身份证号码：
     受托人签名：         受托人身份证号码：
     委托日期：
    （注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）