本公司二届七次董事会会议于近日在北京香山召开。会议通过如下决议:

    一、《1996年度总裁工作报告》、《1997年度经营发展计划》;

    二、1996年度利润分配及公积转增增股本方案;

    1、1996年度利润分配

    公司1996年实现净利润41540838.35元，根据《公司法》及公司章程规定， 现 提出如下利润分配方案:提取法定公积金10%，计4154083.84元;提取法定公益金5%， 计2077041.92元;提取任意公积金3530971.26元。本年度可分配利润为 31778741 .33元。每10股送1.5股红股，实发股利为30201811.50元，尚存1576929.38 元结转 至下一年度。

    2、公积金转增股本

    截止1996年12 月 31 日， 公司共拥有资本公积金 166736632 元， 按总股本 201345410股计，每10股转增3.5股， 共用公积金 70470893. 5 元， 尚存公积金 96265738.5元，此方案须经股东大会通过及上报主管机关审批。

    三、决定于1997年5月6日在海口召开1996年度股东大会。