本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事会2005年第一次临时会议决定于2005年2月18日召开公司2005年第一次临时股东大会。会议将审议关于解聘和聘任公司新的审计机构的议案，具体事宜如下：

    （一）基本情况

    1.会议时间：2005年2月18日上午10:00

    2.会议地点：海口市滨海大道文华大酒店七层公司会议室

    3. 会议方式：现场方式

    4. 会议召集人：公司董事会

    5. 股权登记日：2005年1月25日

    （二）会议审议事项

    1.审议解聘天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所的议案；

    2.审议以60万元报酬聘请海南从信会计师事务所负责公司2004年年度会计报告审计工作的议案。

    （三）出席会议对象：

    1.截止2005年1月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；

    2.本公司的董事、监事及高级管理人员；

    3.本公司聘任律师及特邀嘉宾。

    （四）会议登记方法

    1.登记手续：

    个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；

    委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；

    法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；

    异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

    2.登记时间：2005年1月26--28日工作时间（每天8:30-12:00及14:30-17:30）

    （五）其它

    联系地址：海口市滨海大道文华大酒店七层董事会秘书处

    联系人：王晨曦

    联系电话：（0898）68510496

    联系传真：（0898）68510669

    邮政编码：570105

    本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

    特此公告

    

海虹企业（控股）股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年一月十七日

    附：授权委托书样式

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2005年2月18日召开的海虹企业（控股）股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 股东代码：

    持股数： 委托人身份证号码：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    （注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）