本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司董事会五届二次会议暨二OO 四 年第八次临时会议根据董事长曾塞外先生的提议于2004年8月17日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》及本公司章程的规定。

    本次会议审议并以投票表决方式通过了关于《海虹企业（控股）股份有限公司2004半年度报告》。

    特此公告。